年度董事會工作報告（精選20篇）
在生活中，需要使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的年度董事會工作報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
年度董事會工作報告 1
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務,加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持"特色、朝流、創新"的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司20xx年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售,以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的`資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
20xx年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20xx年公司出臺了《"十一五"目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂"十一五"經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20xx年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，.
二、公司治理和規范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、()深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20xx年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20xx年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。
（三）本年度內董事會會議的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會在20xx年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的"斯壯平安家園"房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經營為中心"的服務意識6還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
（一）20xx年工作指導思想
20xx年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照"十一五"戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持"特色、創新、潮流"的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20xx年各項經營目標而努力奮斗。
（二）20xx年經營目標
20xx年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大
幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。
4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高"南方"品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。
7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20xx年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。
9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓,加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20xx年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴張、物流上量"的經營思路，采取行之有效的措施實現公司"十一五"發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
年度董事會工作報告 2
20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東大會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產品創新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。
20xx年，公司實現營業收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產568，287.82萬元，較上年增長9.59%。
（一）持續發力結構優化，產品創新成效顯著
1、產品創新戰略穩步推進。公司制定了20xx-20xx年產品創新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五大系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產品創新戰略委員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業大學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發平臺的.建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。
（二）渠道激活全面推進，營銷創新已現成效
1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很大的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為大客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對大客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。
3、除了在傳統經銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用獨立品牌，開辟第三渠道。
4、著力開展大型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場大型會議，是有史以來召開大型會議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨大的推動作用。
（三）牽手德國康樸專家，技術國際化實現突破
通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重大突破。
康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。
對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強大的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成獨有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。
年度董事會工作報告 3
20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業發展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業績，實現公司新的發展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量xx萬噸，同比；主營業務收入xx萬元，同比；實現利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面工作也獲得新發展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、公司經營基本情況（略）
二、加強安全生產，事故率為零
安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立72周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行"安全第一，預防為主"的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環境，保持了全公司總體穩定的安全經營形勢。
1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產
我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，我們公司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了"百日無事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現安全生產的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產系數
我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數，加大了裝備投入，共投入資金20xx萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統我們公司投入資金20xx萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。
4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質
我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發生，從行動上防止安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發放的從業資格證。
5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作
我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買足額保險，防范風險，避免損失
我們公司進一步提高安全生產保險系數，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。
三、加強管理，提高服務質量，擴展業務量
隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業務量。
1、繼續鞏固原有老客戶的`業務
受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業務量，公司繼續主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。
2、拓展新客戶，擴大業務量
我們公司在保持穩固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業務量，重點開發工業園在建新建企業及樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。公司業務人員通過走訪相關企業，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了20xxX、20xxX等20xx家企業。通過拓展新客戶，既穩住了公司業務規模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環境下，取得了新的發展。
3、樹立服務意識，提高物流服務水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發展。我們公司進一步加強與客戶聯系、溝通，通過提供實實在在優質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業務人員既要熟悉公司的業務流程，又要熟悉掌握客戶的業務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優質服務穩定現有客戶，發展潛在客戶，使公司進一步發展業務量，創造良好經濟效益。
年度董事會工作報告 4
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將20xx年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。20xx年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會20xx年度會議召開情況
報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)20xx年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了20xx年度公司財務會計報表和20xx年度內部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部20xx年度審計工作總結和20xx年度審計工作計劃的匯報。
(二)20xx年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關于續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司20xx年度的財務審計機構的議案和公司20xx年度財務決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)20xx年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司20xx年上半年度財務報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。
三、審計委員會20xx年度主要工作情況
報告期內，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司20xx年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。
(二)指導內部審計工作
報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制20xx年度的`內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防范經營風險，確保公司規范運作和健康發展。
(三)審閱公司財務報告并對其發表意見
報告期內，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內部控制的有效性
報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善并落實執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規范運作。在防范企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閱公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。
(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通
報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
年度董事會工作報告 5
根據中國證監會《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細則》等規定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責。現對審計委員會20xx年度工作報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會計專業人士林雷先生擔任。
二、公司董事會審計委員會20xx年度會議召開情況
1、20xx年1月18日，召開董事會審計委員會會議，對公司20xx年度財務報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20xx年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
2、20xx年6月16日，召開董事會審計委員會會議，對公司20xx年第一季度經審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20xx年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
3、20xx年7月31日，召開董事會審計委員會會議，會議主要審議公司20xx年上半年經審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20xx年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
4、20xx年10月28日，召開董事會審計委員會會議，聽取會計師事務所關于20xx年財務報告與內部控制的總體審計策略，就審計范圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通，并對審計工作提出建議與要求。
三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況
1、監督及評估外部審計機構工作情況
20xx年度，我們審計委員會對公司聘請的財務報告審計機構江蘇公證天業會計師事務所執行財務報表審計工作及內控審計工作情況進行了監督，認為江蘇公證天業會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續聘請江蘇公證天業會計師事務所作為公司20xx年度審計的審計機構。
2、對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所有關規定的要求，建立了較為完善的公司治理結構和內部控制制度。公司嚴格執行各項法律、法規、規章、公司章程以及內部管理制度，股東大會、董事會、監事會、經營層規范運作，切實保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會認為公司的內部控制實際運作情況符合中國證監會發布的有關上市公司治理規范的要求。
3、指導內部審計工作
20xx年度我們審計委員會認真審閱了公司的.內部審計，同時督促公司內部審計機構嚴格按照公司內部審計工作要求履行職責，并對內部審計出現的問題提出了指導性意見。經審閱內部審計，我們未發現內部審計工作存在重大問題。
四、總體評價
我們審計委員會成員20xx年依據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規定，勤勉盡責，切實有效地監督上市公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立健全內部控制制度并提供真實、準確、完整的財務報告。
20xx年，我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守，密切關注公司的內部審計工作，以及公司內外審計的溝通、監督和核查工作，不斷健全和完善內部審計工作，充分發揮審計委員會的監督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。
年度董事會工作報告 6
一、工作總結
（一）房地產形勢分析
1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高
20xx年，全國實現商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業數據均來源于Wind資訊)，同比增長22.5%；實現商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自20xx年以來持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。
2、行業庫存不斷優化但仍居高位
20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來的新低。
3、新開工持續回暖，投資增速上揚
20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產開發投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續回轉，達到20xx年初水平。
4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬松
20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到20xx年的寬松水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源14.42萬億元，同比20xx年上漲15.18%。
5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險
房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。
（二）公司經營情況回顧
20xx年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：
1、房地產全年實現預售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長28.23%。
2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。
3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占78.75%，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。
4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數3600萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。
5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建筑業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型PPP項目，項目總金額近100億元，實現了在基礎設施、PPP領域的突破，業務結構有了明顯優化。
6、公司大數據布局方面取得成效，通過投資美國硅谷區塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。
7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建筑獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建筑企業500強第8名。
二、董事會主要工作情況
（一）召集召開董事會、股東大會等情況
20xx年，董事會召開22次現場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。
（二）董事會主要決策事項
董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。
（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：
（1）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。
（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。
2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：
（1）董事會審計委員會于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。
（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。
（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。
（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。
3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。
4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。
三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案
經致同會計師事務所審計，公司20xx年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤436,175,228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會制訂以下分配方案：
20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.15元（含稅）進行分配，共計分配利潤55,646,831.96元，不進行資本公積金轉增股本。
四、公司未來發展的展望
1、20xx年公司發展展望及年度計劃
20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建筑施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。
（1）20xx年，公司房地產業務計劃實現銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建筑施工業務計劃實現業務收入130億元。
（2）20xx年，房地產區域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。
（3）20xx年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。
（4）20xx年，建筑產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。
（5）20xx年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業，Peernova和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，并持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平臺的產業全生態。
2、未來面臨的風險和對策
報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：
（1）政策風險
房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。
應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的`”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。
（2）市場風險
房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。
應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。
（3）管理風險
公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。
應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。
年度董事會工作報告 7
根據相關法律法規和公司章程的有關規定，現將董事會20xx年主要工作和20xx年工作安排報告如下：
20xx年，國內外的宏觀經濟形勢仍然復雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟件開發等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業務發展更加順暢，為公司實現平穩增長提供了有力支持。
20xx年，公司實現營業收入xx元，同比下降約1.88%；實現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。
一、20xx年度董事會主要工作情況
（一）完善公司治理
20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯交易、公司經營范圍的變更等事項進行了認真研究并審慎決策。
二、董事履行職責情況
20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會會議，認真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。
20xx年度，董事會根據《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會權限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議。
三、20xx年董事會工作安排
20xx年，是公司實現多元化發展，在原有的led顯示屏的`研制開發、軟件支持、營銷、施工安裝等項目外，準備在20xx年下半年再增加新項目，其中有voip網絡電話軟件開發業務，160元打2萬分鐘電話神器，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業務，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。
公司將全面推進一體化經營，跨區域發展，繼續搭建企業發展平臺，加大互聯網項目的開發和推廣，以面對復雜的經濟環境和20xx年經營目標的巨大挑戰。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。
（一）全力支持公司經營層完成20xx年的主要工作
1．加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計劃。對現有客戶產品和需求進行認真分析研究，采取有針對性的營銷策略。
2．提升軟件技術研發能力。利用現有技術力量，以自主研發和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發能力，保證公司研發位于行業前沿。
3．加強隊伍建設。擁有一支適應公司發展需要的人才隊伍，是公司實現中長期發展戰略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業務、技術、管理和職業化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發展提供有力的人才保障。
4．跟隨時代發展的腳步，全力進軍互聯網，20xx年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續上線的有voip網絡電話。
（二）進一步提升公司治理水平
20xx年，董事會將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發揮專門委員會的作用，對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。20xx年下半年，全力打造互聯網項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開互聯網市場的缺口。董事會將繼續制定和完善相關公司治理制度，并嚴格執行，使董事會的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。
年度董事會工作報告 8
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。
20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人
米粉產業是公司20xx年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的'經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
年度董事會工作報告 9
受公司董事會的委托，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。
20xx年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的'各種困難和壓力，較好的
完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。
一、履行職責情況
（一）會議召開情況
20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：
（1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議并一致通過了“公司總經理年度工作報告、20xx年度財務決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執行情況專題報告)及20xx年財務預算報告(含20xx年關于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關于搬遷公司油庫等9個重要議案”。
（2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20xx年度財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。
（二）履行股東會決議情況
1、20xx年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這里不再重復。
2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。
二、報告期內的經營情況及財務狀況
1、公司供電經營狀況
公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現利潤386萬元。
20xx年末公司資產總額為24339萬元，凈資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20xx年度資產負債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。
2、主要存在問題
（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。
（2）公司網架結構不盡合理，線損率偏高。
三、公司投資情況
20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：
1、完成電網設備大修，投資形成固定資產60萬元。
2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。
3、投資28萬元購置公務用車1輛。
4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復的固定資產折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。
5、上報區公司批準支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。
6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。
7、城南變電站給水工程11萬元。
8、對20xx電力大廈投資234萬元。
四、公司20xx年度經營計劃
20xx年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20xx年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：
1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。
2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。
年度董事會工作報告 10
In 20xx，在董事會的正確領導和大力支持下，我公司全體干部員工增強了緊迫感和緊迫感，增強了戰勝困難的決心和信心，為物流業的發展尋找有利條件和積極因素，化壓力為動力，化挑戰為機遇。我們的目標是繼續加強市場開發，提高服務質量和水平，努力確保安全運營，挖掘新的利潤潛力，提高經營業績，實現公司的新發展。經過全體干部職工的共同努力和辛勤勞動，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業務收入XXXX萬元，同比；利潤880萬，和去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面的工作也取得了新的發展，取得了良好的成績。下面，我代表公司董事會，向大家匯報主要工作。如有不妥，請批評指正:
一、公司經營基本情況(略)
二是加強安全生產，事故率為零
安全生產是我們物流公司永恒的主題。沒有安全生產，什么都沒有。今年是中華人民共和國成立60周年，政府部門加強了安全檢查，執法更加嚴格。針對這種情況，我公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經營目標，把安全生產作為公司的第一要務，認真抓好，完善安全生產規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司的安全運行，以安全促發展，以安全促效益，努力營造公司的安全生產環境，從而保持了全公司安全運行的整體穩定局面。
1、簽訂安全生產責任書，確保安全生產
我公司抓安全生產的一項重要措施是全體員工簽訂安全生產責任書，以責任制的形式將安全生產責任分解到每一位員工，使每一位員工都能按照自己的崗位職責完成安全生產任務，承擔安全生產責任，從而保證安全生產。我公司還實行安全生產“一票否決”制度。凡是涉及安全生產的事情，我們公司都要認真分析，認真討論。任何一票否決都不能通過，有效保證了安全生產。為了提高員工的安全生產意識，加強安全生產，杜絕一切生產事故，我公司開展了“百日無事故”評比競賽，通過制定評比競賽計劃，嚴格執行，認真評比，取得了良好的效果，基本達到了“百日無事故”評比競賽的要求。我公司還要求繳納安全風險基金，用經濟手段加強安全生產，實現安全生產的目的。
2.加大設備投入，提高安全生產系數
為了進一步提高危險車輛的安全生產系數，我公司加大了設備投入，總投資XX萬元，購置了24套危險車輛專用服裝(危險品)和安全卡。通過加強設備投入，我公司的危險運輸車輛提高了運行安全系數，不僅保證了運輸任務的完成，而且提高了我公司的形象，發揮了良好的作用。
3.所有新購買的危險品車輛均裝有全球定位系統衛星定位系統
我公司投資XX萬元為所有新購買的危險品車輛安裝GPS衛星定位系統，使公司能夠隨時掌握危險品車輛的運行位置，了解危險品車輛的運行情況，及時獲取車輛運行的相關信息，督促司機安全運輸，從而有效提高公司對危險品車輛的管理手段，提高危險品車輛的運行效率，確保產品在運輸中安全到達客戶手中。
4.加強安全培訓和學習，提高員工安全素質
我公司始終樹立安全生產的理念，通過各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上和行動上預防安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，明確認識做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹大意和僥幸心理，樹立“安全第一”的思想，增強“安全重于泰山”的責任感，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體的安全生產中，加強對駕駛員和押運員的安全培訓，定期參加安全培訓和學習，加強安全生產教育和檢查，鼓勵和安排駕駛員、押運員等安全生產相關人員參加市及其他上級單位召開的安全會議，進行學習和培訓，有效提高安全生產意識和安全生產技能。全公司危險品運輸司機、押運人員、裝卸管理人員均取得了交通主管部門頒發的資格證書。
5.加強運輸車輛的檢查、維修和保養
我公司認真加強運輸車輛的檢查、維修和保養。車輛管理人員每月檢查一次車輛的安全技術狀況，使用過的車輛在離開車輛前進行巡視，收到車輛后進行監督維護，并按規定做好維修保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求司機每天在出發前、行駛中、接車后堅持自檢，并將檢查情況詳細記錄在登記簿上。
6.購買全額保險，防范風險，避免損失
我公司進一步提高了安全生產保險系數，購買了全額保險，防范安全生產風險，避免不必要的損失，增強了我公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。
三是加強管理，提高服務質量，擴大業務量
隨著中國石油價格和勞動力成本的上漲，人民幣升值和運輸量的減少，物流和運輸面臨嚴峻挑戰。因此，面對困難，公司冷靜應對，積極采取措施加強管理，提高服務質量，擴大業務量。
1.繼續鞏固老客戶的業務
受金融危機影響，公司的老客戶都受到了不同程度的影響。為了保證公司的業務量，公司繼續主動加強與石龍公司、高新(火電)公司、電化仲達公司、樂安河化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯系，絞盡腦汁尋找合理調配車輛的方法，降低運輸成本。根據提前獲得的貨物量，安排運輸車輛，合理規劃運輸路線，充分利用時間和空間，實現精細配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。
2.拓展新客戶，擴大業務量
在保持老客戶穩定的同時，我公司主動拓展新客戶，擴大業務量，重點發展工業園區在建新企業和樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。通過走訪相關企業，公司業務人員了解需求，介紹公司情況，坦誠相待，積極爭取貨源。通過積極工作，公司新增了XXX、XXX等XX企業。通過擴大新客戶，公司不僅穩定了業務規模和市場份額，而且在日益激烈的貨運市場競爭中取得了新的進展。
3.樹立服務意識，提高物流服務水平
我公司深知，在貨運市場日益激烈的競爭下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能有生存和發展的空間。我公司進一步加強與客戶的聯系和溝通，通過提供真實、優質的服務，獲得新老客戶對我公司的滿意和依賴，深化服務合作的深度和廣度。我公司轉變服務理念，真誠樹立服務意識，牢記服務只是更好不是最好，進一步提高服務質量。我公司要求業務人員熟悉公司的業務流程，掌握客戶的業務需求，了解產品性能、運輸路線和運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一個意見和建議，努力解決和落實，滿足客戶的要求，通過客戶的真誠滿意，穩定現有客戶，以優質的服務開發潛在客戶，使公司進一步發展業務量，創造良好的經濟效益。
第四，努力推動公司工作的快速發展
1.完成公司土地由劃撥轉為出讓的工作
我公司原230畝屬于國有劃撥土地。將國有劃撥土地改為出讓土地是我公司的一項重要戰略決策，對我公司未來發展具有積極作用。我們公司投入了大量精力克服重重困難，成功完成了土地變更工作。
首先，我公司決心完成土地變更工作。為此，我們做了大量的基礎工作，聯系了政府，贏得了政府的支持。由于我們公司的積極努力，我們最終得到了政府的批準，為我們公司的土地變更召開了一次特別會議，并給出了一個研究解決方案。其次，我公司加強與國土資源局、財政局、規劃局、國資委等部門的聯系、溝通和協商，爭取這些政府部門的支持和理解，以優惠價格實現土地變更。
我公司只花了不到600萬元(598萬元)就把國有劃撥土地改成了出讓土地，每畝只花了2.6萬元，是最低價。國有劃撥土地改為出讓土地后，這塊土地將是我們公司自己的，這將使公司未來大幅升值土地的價值。同時，國有土地改為出讓土地使我公司更加強大，便于投資、融資和對外合作。對公司的長期發展和資產增值起到了不可估量的作用。這是一場真正的.及時雨，經濟效益顯著。
2.成功完成公司股份制改造
為了有利于公司的長遠發展，建立現代企業管理制度，我公司今年實施了股份制改革。在公司股份制改革中，充分考慮股東和員工的利益，讓員工持股5%，將公司利益與員工利益緊密結合，讓員工對為公司工作更有信心，處處為公司著想。6月份實施股份制改革后，員工的工作精神和工作責任心較以往明顯增強，使公司發展處于良好態勢。
3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投產
鑒于公司現有蒸汽管道已經超負荷，不能完全滿足電化學園區和工業園區企業客戶的需求，公司于20xx年上半年啟動了新蒸汽管道項目的第二階段。由于征地補償和后續資金因素的影響，管道項目二期暫停一段時間后，于20xx年9月重啟。經過公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投產，加強了公司現有的市場優勢，滿足了蒸汽客戶日益增長的蒸汽需求，進一步提高了公司的市場競爭力，產生了良好的經濟效益。
4.組織優秀員工和骨干學習考察，增強公司凝聚力
我公司組織優秀員工和骨干外出學習考察，赴浙江橫店影視城學習考察，并參觀福建泰寧風景區。通過出國留學，拓寬了員工的視野，增長了知識，學習了別人的先進經驗，對以后的工作和業務拓展很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為以后做好工作，促進公司的發展打下了良好的基礎。
5.加強與政府部門的溝通，提高工作效率
作為物流企業，沒有政府部門的支持，我們就無法發展業務，提高經濟效益。我公司加大了這方面的力度，走出去積極聯系公安、交警、工商、交通管理等單位，加強協調溝通，向他們反映公司情況，說明公司成績，需要政府部門支持。由于公司努力改善與政府部門的關系，我們的工作得到了公安、交警、工商、交通管理等部門和單位的支持，對我們公司的工作給予了關心和方便，使我們公司更快地去這些政府部門辦事，真正提高了公司的效率。
6.拓展公司形象，提升大龍品牌
在當今社會，要經營企業，拓展業務，公司形象非常重要，尤其是品牌。公司在拓展公司形象、提升大龍品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龍品牌。
首先，它成功地通過了ISO9000的第二次審查和接受。ISO9001-2019質量認證體系在加強公司規范建設、保證業務發展和贏得用戶信任方面發揮了重要作用。去年，公司全面推行ISO9001-2019質量管理體系認證。結合公司實際情況，經過調查和認真認證，公司制定了崗位說明書和職責權限說明。ISO9001-2019質量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環境和工作標準，規范了崗位的所有操作程序，使公司能夠采用全新的管理理念進行管理和告知，為進一步規范和執行各項規章制度提供了有力保障。順利通過ISO9000的二次評審和驗收，進一步規范了公司的管理，提高了管理質量，為創造良好的經濟效益奠定了堅實的基礎。我公司應繼續堅持ISO9001-2019質量認證體系，善用它，切實改善公司形象。
二是加入中國物流與采購聯合會任理事單位，當選為“江西省交通物流協會常務理事”。為了提升企業形象，擴大知名度，我公司積極參與社區活動。通過公司的努力，我公司加入了中國物流與采購聯合會作為董事單位，并當選為“江西省運輸與物流協會執行董事”。這樣，我公司一方面可以獲得中國物流與采購聯合會的信息來指導公司的工作，另一方面可以進一步發揮公司的作用，獲得話語權，對公司未來的發展非常有利。
三是我公司成為樂平市企業聯合會秘書長單位，總經理張為秘書長。
四、根據國家標準GB/T19680-2019，我公司被中國物流與采購聯合會評為“AAA級物流企業”，并被授予牌匾和證書，進一步提升了我公司的聲譽，給做生意留下了良好的印象。
第五，我們與百度景德鎮分公司合作，對公司的網站設計進行了改造，點擊率明顯提高，顯著擴大了公司的影響力，為以后發展線上業務打下了良好的基礎。
7.加大廣告和宣傳力度
在當今社會，為了擴大業務，提高公司的知名度，有必要加大廣告力度。，公司在這方面取得了一些突破。第一，在福建省海西物流雜志上發布免費廣告。這是為了實施《物流業調整振興規劃》，服務兩岸經濟區及周邊省市現代物流業發展，宣傳江西省物流及相關產業發展成果，促進江西省與其他地區物流經濟對接合作，促進江西物流項目對外投資合作。經江西省交通物流協會推薦，公司于11月在海西物流自由宣傳，反響良好。二是利用公司現有資源，刷新墻面廣告，使墻面廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入了樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”的宣傳，擴大了公司知名度。由于上述廣告力度的加大，公司花的錢很少，取得了良好的宣傳效果。
8.籌集資金買車，擴大發展
江西電化高新技術有限公司工會為了增強企業凝聚力，幫助員工理財，努力增加收入，設立了員工合伙投資基金。高科和大龍的員工本著自愿的原則合伙投資該基金。高新公司工會資金管理團隊委托江西大隆物流有限公司尋找合作伙伴共同購買道路貨運車輛，其中每輛車資金占51-60%股權，合作伙伴占4-49%股權。電化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全權負責合作車輛的道路貨運及相關業務，并按車輛營運收入的5‰繳納管理費。根據運力需求，公司購置了相應的運煤車和危險化學品運輸車輛，既滿足了公司發展對運力的需求，又保證了客戶的正常生產和銷售，同時提高了資金投資收益的回報。目前效果不錯。
年度董事會工作報告 11
《中國XX銀行股份有限公司20XX 年度董事會工作報告》于20XX 年3 月25 日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會報告20XX 年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、20XX 年度董事會工作概況
20XX 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門各項規章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發展目標，明晰市場定位。
20XX年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環節，修訂了《五年發展綱要》。修訂后的《五年發展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發展目標，明晰了“民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將XX銀行總體發展戰略概括為“一個長期愿景、兩個發展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰略定位展開。通過修訂五年發展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業務規模同業排名穩步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發展，實現XX銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業務結構調整和戰略轉型，創辦特色銀行。
20XX 年度董事會在“做民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業務結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實現民企客戶數量及存貸款規模的雙增長，提升中小企業金融業務專業化水平，細分市場，模式化開發客戶，實現快速、協調發展;建立小微業務領先特色，提高對客戶定價能力，建立XX小微金融品牌優勢;加大對小微和民營企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰略、大力發展中小、重拳出擊小微業務、開發高端客戶等一系列手段，實現了客戶結構、業務結構和盈利結構顯著優化，降低對傳統粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續發展。
3、進一步深化事業部改革，全面規劃流程銀行建設。
20XX年，通過全面分析我公司金融事業部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環境及我公司實際，圍繞戰略目標，對事業部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業部體制優化方案，積極穩妥推進事業部體制優化，促進事業部平穩、健康發展;根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業務發展重點，啟動了20XX 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創新。截至20XX 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統籌推進與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專業化、科學化發展軌道。
4、中間業務快速增長,收入結構優化效果顯著。
20XX年度，在董事會推動業務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業機構中位居首位，收入結構優化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
20XX年度，董事會根據我公司的總體發展戰略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰略發展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮銀行運營管理模式，繼續強化村鎮銀行發展戰略及經營策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮銀行流動性風險管理和內外部審計監督，完善并規范XX品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協助XX金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業務的迅猛發展;督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
20XX 年，本公司董事會充分發揮風險管理和風險監督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20xx年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20XX 年初編制了《中國XX銀行20XX 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業、小微企業以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
20XX 年《指導意見》還首次針對大公司業務、中小企業業務、零售業務等重點業務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業中首開先河，充分體現了XX銀行公司治理的先進性和創新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發揮董事會的風險監督職能，20XX 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的'評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監管部門風險政策。20XX 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20XX年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2009年度信息科技風險管理、信息安全、系統開發測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，提高資本收益率。為此，20XX 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國XX銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據《中國XX銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰略發展與投資管理委員會于20XX 年度1 月和6 月，分別對2009 年末和20XX 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監督與管理;五是組織開展資本研究工作，協助銀監會關于商業銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會調研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續提升公司形象，實現公司價值最大化。
20XX 年度，我公司將綠色理念納入發展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業，積極回饋社會，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區發展，繼續推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛生事業，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業發展;設立“XX指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“XX指數研究”課題項目;持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海XX現代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區居民實際困難;西南旱災期間，公司發起抗旱救災“獻愛心找水源”行動，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上海·參與世博”XX世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、NGO 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業界的責任競爭力。20XX 年，我公司榮獲“中國消除貧困創新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規經營理念，強化內控管理。
20XX 年，董事會繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20XX 年度，我公司根據業務發展需要和監管部門最新法規及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業務操作規程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業務、零售業務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規風險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業務流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執行年”活動;采用COSO框架和《商業銀行內部控制指引》及《商業銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業部進行了全面內控評價;結合《企業內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20XX 年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時防范化解風險;按照監管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
(六)加強關聯交易管理，控制關聯交易風險。
董事會繼續貫徹“公開、透明”的關聯交易管理精神，以控制風險為導向，以提高管理效率為重點，以規范發展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著力提升和促進公司關聯交易管理水平。20XX 年度，我公司繼續著力提高關聯交易的規范化管理程度，以香港聯交所和上海證交所關于關聯交易管理規則為依據，結合H股上市后關聯交易管理變化，以優化完善關聯交易管理制度為重點，進一步規范關聯交易管理流程。首先，根據關聯交易管理的監管要求，結合公司關聯交易管理現狀，以提高關聯交易管理效率為宗旨，對關聯交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司A 股、H 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關聯交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關聯交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續督促完善公司關聯信息數據庫的建設工作，更新完善關聯方數據庫，保證關聯交易的合規性及關聯交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯事項，監督關聯交易信息披露。通過強化關聯交易信息報告工作，督促相關部門按照監管部門的要求，及時報告并披露關聯交易。董事會通過一系列指導、監督工作，保證了全年關聯交易合規運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
20XX 年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20XX年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統突發事件應急管理辦法》、《中國XX銀行數據倉庫系統用戶密碼管理辦法》、《中國XX銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續推進新核心系統建設，將風險控制環節進行了系統整合;積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過對核心系統主機存儲設備進行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%;進一步加強IT 基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡系統升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監督。
(八)持續提升公司治理水平，增強企業核心競爭力。
1、完善制度建設，優化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合XX銀行公司治理的實際需要，20XX 年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會議事規則》。修訂后的董事會議事規則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會戰略發展與投資管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法實施細則》和《中國XX銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。20XX 年本公司共召開了8 次董事會決策性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯交易、大額呆賬核銷、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監會的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據監管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業監督管理機構報送。
4、繼續實施獨立董事上班制度，發揮董事會專門委員會的專業優勢和職能作用。
報告期內本公司董事會6 名獨立董事累計到行內工作61 個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發揮獨立董事的專業研究優勢，為董事會決策提供專業意見。20XX 年董事會戰略發展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關聯交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20XX 年度對總行高管層成員和分行行長2009 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20XX 年度，根據銀監會新出臺《商業銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會修訂了《中國XX銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20XX 年董事會繼續辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內部參考》48 期。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會、北京銀監局領導的好評。
7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
20XX 年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20XX 年度，我公司進一步發揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業績新聞發布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業績發布會及新聞發布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17 次聯合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17 場，主動宣講我行優勢和改革成果，突出強調我行做民營企業的銀行、小微企業銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20XX 年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500 人。同時，繼續優化投資者關系網頁和電話接聽系統，充分發揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續編撰投資者關系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20XX年度本公司共編制投資者關系專刊12 期。
20XX 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進行信息披露活動，依法對外發布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20XX 年，本公司在上海證券交易所發布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯交所發布60 余份公告。
8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來可持續發展創造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20XX 年度組成專題調研組，深入15 個地區的分行、事業部等基層經營單位，進行了為期3 個多月的現場調研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
20XX 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰略轉型和創新發展格局下本行金融市場業務發展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監督與評估職能。為落實《商業銀行信息科技風險管理指引》和《五年發展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統梳理、評估了我公司信息科技工作發展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監管部門、咨詢機構以及國內銀行同業等方面的IT 戰略管理專家，就我公司新核心系統上線后的IT戰略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對IT 戰略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監會、銀監會等五部委《企業內部控制規范體系》奠定良好的環境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環境、制度建設、風險防范以及控制措施，現場分析分行事業部的內控狀況，并對進一步優化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關業務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業部改革和商貸通業務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20XX 年度董監事培訓”，圓滿完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
20XX 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20XX 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯章獲得上海證券交易所“上市公司20XX 年度優秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系IR 創新獎和中國投資者關系IR 公司百強。在上海證券交易所“20xx-20XX 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優秀評級。在經濟出版社和《21 世紀商業評論》聯合發布的“中國上市公司信息披露指數(20XX)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業協會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優秀新參賽年報”獎。此外，本公司20xx 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC 的財務數據金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及LACP2009 年度年報銀獎。
二、20XX 年公司總體經營管理情況
(一)主要經營指標的完成情況。
20XX 年度實現凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產總額18,237.37 億元，比上年末增加3,973.45 億元，增長27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現)10,575.71億元，增加1,745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業務的發展情況。
1.客戶結構和業務結構顯著優化，戰略轉型效果明顯。
一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數量猛增，實現翻番，突破10 萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至20XX 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰略業務規模及占比明顯提高，20XX 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，20XX 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。
2. 中間業務快速增長,收入結構調整成效顯著。
20XX 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結構優化，在同業中提高幅度最大。票據業務創造利差收入41.93 億元，實現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發債、貴金屬和交易業務凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20XX 年共發行理財產品1836 款，規模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發債386.8 億元，比2009 年增長122.94%;發行了首支中小企業集合票據，業界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業務領先優勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業務;全面落實民企主辦行戰略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現了中國一流特色貿易銀行目標。資產托管規模突破2000 億元，業界排名股份制第二，創新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現了托管業務規模與效益的協調發展。成功中標規模達6 萬戶的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3. 公司業務創新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發展。
面對外部環境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創新求變，為全行戰略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業務主動騰挪資源支持零售和中小發展，在資源有限情況下，對公通過資產周轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶，大力發展新客戶;20XX 年度我行實現信貸資產轉讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統做法，從規模拉動向效益優先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實金融管家方案，探索定制化投行業務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長;20XX 年實現對公業務營業收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業金融業務專業化水平，實現快速、協調發展，20XX 年中小落地全國29家分行，專業化組合產品，細分市場，模式化開發客戶，提升特色產品市場滲透率，實現規模、效益、質量協調發展;截至20XX 年末，中小企業貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優勢，零售業務實現新發展。
截至20XX 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產規模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業務領先特色，初步取得市場競爭優勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續上揚，初步建立起XX小微金融品牌優勢。信用卡中心加大對小微和民企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，持續加大市場營銷和催收力度;截至20XX 年末新增發卡約150 萬張，累計發卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業;大力支持小微業務發展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信托項目等產品的高端財富管理平臺，實現客戶規模大幅提升，產品銷售突破100 億元的良好業績。
5.各經營單位和附屬機構業績突出，有利支持了全行創新發展。
存款推動上，地產部積極開展銀企直聯，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩定性良好;上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業務上成效突出。民企戰略推動上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業務上，杭州和蘇州等分行累計發放商貸通均超100 億元;溫州分行網均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20XX 年末，XX租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業界前列。XX基金旗下擁有4 只基金，資產管理規模為26.3 億元，行業排名進一步提前。
6.改革創新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。
一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優先解決的11 個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創新取得明顯突破，事業部深化改革、零售業務資源共享、中小企業業務運行體制、金融市場業務、交叉銷售、產品創新管理、中間業務發展、小微業務信貸管理、客戶戰略管理等項目、課題、相關制度陸續出臺，20XX 年將全面實施，對提高市場效率必將發揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統、細致地梳理和優化業務管理模式及流程，印發了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計并實施，新資本協議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續投產八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進;認真吸取經驗教訓，確保現有核心系統安全穩定運行。
三、20XX 年度董事會工作計劃
董事會20XX 年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據戰略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩步做好資本籌集工作，滿足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優化內控環境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續提高風險管控水平;加強附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優秀人才，培養造就高管團隊，優化公司治理機制，保障XX銀行持續健康發展。
(一)依據戰略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
依據董事會新修訂《五年發展綱要》確立的戰略目標和市場定位，在鞏固公司業務優勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發展民營企業客戶、小微企業客戶和高端零售客戶，優化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業部改革，力爭三大戰略業務實現更大突破，確保各項業務持續健康發展，逐步實現業務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
(二)穩步推進資本籌集工作，滿足監管要求。
隨著巴塞爾新資本協議出臺，為提高商業銀行抵御風險的能力，監管部門不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質量的要求。為滿足監管要求，保障實施XX銀行戰略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式和募集資金的方案，穩步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國XX銀行新資本協議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協議達標銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。
(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統，實現對全行資金來源與運用的實時監測，準確、及時、持續的監測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20XX 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出XX銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
(六)選拔優秀人才，加強高管團隊建設。
根據戰略目標要求，適應形勢發展的需要，確立后備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優秀人才進行培養，造就繼任的高層管理人員，是實施XX銀行發展戰略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經驗，牢固樹立領導人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優秀后備管理人才，保障領導權的平穩過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創造力和競爭力，促進XX銀行實現“二次騰飛”。
(七)優化內控環境，強化內控管理。
根據財政部等五部委《企業內部控制基本規范》及《企業內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發展進程，董事會將充分考慮內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優化改進、持續提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業務經營環節且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發展戰略有效實施。
(八)強化附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設。
將按照“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對XX村鎮銀行管理的廣度和深度，推動村鎮銀行健康、可持續發展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發起設立村鎮銀行控股公司;突出重點，加強規劃引導，推進租賃公司健康發展，促進XX加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監管部門的溝通，繼續探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
(九)充分發揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。
20XX 年，以民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發揮公司主導的年度業績、中期業績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行;實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續做好投資者關系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業分析和投資者關系研究工作;注重發揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發展的實際需要，精選調查研究課題，開展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據，為公司經營管理提供前瞻性的指導意見;董事會各專門委員會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續提高公司治理水平。
年度董事會工作報告 12
20xx年，在集團公司的正確領導及大力支持下，在公司各級領導的關心和幫助下，在各兄弟單位的理解和支持下，物業公司全體員工團結一致、開拓進取，緊緊圍繞年初制定的工作目標開展工作，取得了20xx年度工作的階段性勝利；管理工作持續改進，服務品質穩步提升，全年實現無重大安全事故；圓滿完成集團公司下達的各項工作指標。
一、努力工作不斷提升管理品質
工作伊始，我們就把工作重心放在“提升物業服務品質，創建物業服務品牌”的思路，集中優勢資源確保為集團開發的精品樓盤提供配套的精品物業服務。我公司圍繞“科學管理、優質服務”的發展思路，創新工作模式，強化內部管理，外樹公司形象，努力適應新形勢下對物業管理工作的發展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階”的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。
完成體驗中心銷售保障性服務工作(太古城、西江月)；
完成了4#地青都新界前期承接查驗，分戶驗收，返修跟進等工作，為項目交房打下堅實的基礎；
完成4#地青都新界交房裝修工作.截止20xx年1x月20日,累計交房1356戶、裝修782戶、入住21x戶、收取各項費用累計324萬元； 完成了4#地青都新界天然氣通氣點火工作；
完成了4#地青都新界各標示標牌安裝工作；
完成了4#地青都新界業主答謝及地產新項目推廣工作；
完成了4#地青都新界冬季防凍措施的落實及不供暖補電答疑工作。
優質服務 科學管理
今年，公司全面強化“業主至上，服務第一”力求最大限度地滿足業主需求；推出免費入戶維修服務，物業全年累計免費上門維修600余次，得到廣大業主一致好評，大大提高了業主對小區服務的滿意程度。據公司20xx年度滿意率調查，業主對我們滿意率達到了85%以上。平穩的'將4#地青都新界由前期交房裝修監管為主過渡為后期正常管理及相關費用催收為主的常態化管理。
在銷售配合方面，公司切實加大了品牌宣傳。根據“科學管理，優質服務”的思路，以集團公司、銷售公司和物業公司同行為重點宣傳對象，打造塑造精品小區，通過銷售帶客戶參觀小區以及觀看物業管理服務等方式，親身感受大美物業的“科學管理、優質服務”。并在此基礎上積極配合銷售對新項目推廣及老項目客戶答謝，努力在新老客戶群中全面展示大美物業的良好形象，滿足集團地產銷售配合工作的需要。
體驗中心方面，面對銷售、入住、裝修、業主生活同時并存的環境條件，公司全力以赴提供一流的銷售現場管理、入住前與業主的主動溝通及規范的入住手續辦理、服務導向的裝修管理，尤其是超前做好復雜環境下的封閉式管理和快速反應的維修服務，使已入住業主的生活成為潛在客戶看得見、摸得著、信得過的促銷樣板。
二、改進管理與團隊建設
進一步強化清單式管理，推行月度工作計劃的填報考核，工作日志的書寫記錄等，規范提升了管理的力度和效率，并在青都新界項目范圍內開展了品質提升工作，要求各部門通過員工日檢、部門自檢、項目抽檢的方式，對小區公共設施、環境衛生、各崗位工作情況以及各部門辦公環境等進行檢查，發現問題落實到人并定下解決時限。每月開展部門內部工作評審，通過評審適當調整工作方式、加強員工自律、簡化工作環節、查漏補缺。狠抓制度執行與落實，通過月度工作計劃的填報考核、優質服務 科學管理工作日志的書寫記錄、人員著裝、勞動紀律等的檢查，確保公司各項制度得以有效執行。
今年以來，公司就人才引進的渠道和方式進行了探討，人員招聘組織、管理的改進，為公司在人才引進特別是高素質人才引進奠定了基礎。一方面立足業績考核和能力評估，不拘一格，積極選拔內部人才。另一方面大膽引進外部人才。通過參加現場招聘會、網絡發布招聘信息等手段，共招聘基層員工 30余人。在公司內部推行三級培訓管理，公司級培訓共計10余次；職能部門組織對口培訓共計30余次；部門內訓約計 50余次。管理員培訓時間達30小時/人年，保安人員培訓時間達70小時/人。
通過培訓考核不斷提高團隊的凝聚力和核心競爭力，努力給公司帶出一支作風過硬、紀律嚴明的服務團隊，為公司實現規范化管理，專業化服務打下良好的基礎。
三、企業文化精彩紛呈
20xx年公司企業文化活動和社區文化活動井然有序進行。公司積極參與集團組織的各類活動，先后參加了集團組織的冬季趣味運動會，并在“捆綁大行動”賽事中奪冠；還取得團體優秀獎，展示出物業公司員工精誠協作、團結互助的良好精神風貌。
小區的社區文化活動方面，公司在10月份協調組織了4#地業主答謝及匯通地產新項目推廣，既豐富了小區業主的社區生活，又增進了與業主的交流。并對集團新項目進行了推廣及對老帶新政策進行了宣講，得到了小區業主的一致好評。
四、反思與展望
各位領導、全體同事，20xx年工作改進業績讓我們堅定了發展的信心，我們也清醒地知道，成績是在集團領導正確領導下，全體員工努力拼搏的成果。與20xx年相比，我們在業務類型、贏利能力、企業規范建設、基礎管理、人才引進等方面取得了一定的成效，但我們仍然存在很多的問題和不足：大美物業管理品牌品質與集團公司對物業的精品要求有差距；在行業中的領先地位、優勢不是很明顯；基礎工作仍然不夠規范、扎實；管理執行力與目標要求的差距較大；跨地區的業務管理能力較弱，人才隊伍建設不能滿足發展的要求，等等，這些都是公司發展面臨亟待解決的問題，也是公司今年的重點改進工作。
我們在過去取得了一些成績，但離我們的目標還有很大差距。20xx年將是物業公司不斷發展壯大的一年，將實現青都新界項目正常管理和6#地的接管驗收以及給業主順利交房兩項重點工作，在集團大力支持和兄弟單位的全力配合下，主要實現以下工作目標：
年度董事會工作報告 13
尊敬的各位領導、各位員工：
大家好！
金蛇辭舊歲，萬馬迎新春。今天物業公司召開年度總結大會，我代表集團向大家致以新春佳節的美好祝福，感謝大家一年來的認真工作和辛勤奉獻！
過去一年，面對依然嚴峻的市場形勢，集團公司各項工作穩步推進。物業公司在集團統一領導下，物業管理能力大幅提升，服務創新能力不斷深化，隊伍建設成效顯著，全年的各項工作取得重大突破。其中，物業公司榮獲國家一級物業資質，這是可喜可賀的成績，也是大家共同努力奮斗的成果。在這里我再次向各位表示衷心的感謝，并向優秀員工表示熱烈的祝賀！
機遇蘊含事業，發展成就偉業。20xx年，經濟形勢向好，面對市場格局的變化，對日后的物管服務工作提出了更高的要求；物業公司要繼續做好各項工作，全面提升物業管理水平，打造天正物業的服務品牌，樹立良好物業形象，用“依托集團、開拓進取、成就事業”的發展思路，創新工作模式，強化內部管理，外樹企業形象，為集團公司的整體發展再做貢獻。
加強團隊建設，優化經營管理體制。良好的團隊和有效的管理是為了適應新條件下對物業管理工作的發展要求，在日常工作中要嚴抓管理，嚴肅紀律，提升管理，創新服務品質。建立標準化物業管理體系建設，做到服務標準化，管理標準化。同時要提高員工整體素質，倡導奉獻，樹立主人翁精神。強調要保證設備管理的正常運行，保證員工人身安全、消防安全，設備安全等各方面的基礎工作，努力推進各項工作順利進進。
管理體現服務，服務成就品牌。工作中堅持以服務為己任、以滿意為目標的工作原則，加強行業知識學習，提高業務技能水平，做到不因成績而驕傲，不因挫折而氣餒，用物業管理的服務質量及嫻熟的服務技能，嚴謹的服務態度，規范的服務標準來樹立優秀的物業管理品牌，形成服務管理的有效促進和落實，始終把營造各小區和諧舒適的環境，作為工作目標；做到有實施、有檢查、有結果，出成績。不斷加大檢查和執行力度，完善各項規章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業管理體制改革。要做到管理上層次，服務上臺階，增收節支，例行節約，打造成熟高效物業管理團隊，提升物業管理服務品質。
增強團隊凝聚力。工作中要很好融洽業主間關系，搭建小區文化和諧平臺，妥善處理好各種糾紛問題。全體員工要相互學習，集大家的智慧，加強配合協調，提高工作前瞻性，提高防范風險的`意識，形成合力、凝聚力。同時要加強業主的溝通和宣傳工作，掌握業主的合理訴求。促進各項服務管理工作扎實、有序地推進。
新的征程需要我們團結努力，新的目標賦予新使命。我相信通過集團公司的正確領導，在各位員工的共同努力下，天正物業的前景更加廣闊，企業更加壯大！
最后，祝愿全體員工及家屬春節愉快，身體健康，闔家歡樂！
謝謝大家！
年度董事會工作報告 14
20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，忠實履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會各項決議，圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實現。
一、20xx年工作回顧
20xx年，公司董事會充分發揮決策職能，部署公司年度經營指標和控制目標，落實管理層職責，為公司全面實現年度經營目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業務、創效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創新拼搏，全面提高質量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績。
20xx年，公司生產機制紙510萬噸，銷售紙張496萬噸，實現營業收入298.52億元，同比增長30.32%，實現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產1056.25億元，企業綜合實力進一步增強。
二、董事會運作情景
（一）公司治理情景
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會的有關規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開展投資者關系管理，從而進一步提高公司治理水平，促進公司規范運作。
1. 關于股東和股東大會
本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務。公司股東大會的召集和召開合法合規。在保證股東大會合法有效的前提下，提供現場投票和網上投票兩種方式。
在審議影響中小投資者權益的重大事項時，中小投資者的投票權是分開計算的，為股東提供便利，及時公開披露。同時，現場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進行面對面的溝通，有效維護參與公司經營管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。
2.報告期內，控股股東及上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關聯公司保持獨立，遵守中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。控股股東和實際控制人應當嚴格規范自己的行為，依法行使職權，履行義務。公司具有獨立經營能力，公司董事會、監事會和內部機構可以獨立運作。
3. 關于董事和董事會的組成
公司董事會符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質，能夠認真、忠實、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會的召開會議嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及其他相關規定進行。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責，為董事會決策提供科學、專業的咨詢和參考。
4. 信息披露與投資者關系管理
根據相關規定的要求，公司嚴格執行信息披露的相關規定，充分履行信息披露義務，及時、公正地披露信息，確保披露的信息真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過指定的信息披露媒體發布了490多份定期報告、臨時公告及相關文件，及時履行了公司經營情況、關聯交易、對外投資等信息披露義務，對外擔保和年度利潤分配，進一步保護投資者的合法權益。
在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系的管理。公司在官方網站和cninfo上公布了公司地址、聯系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所“互動”平臺、實地調研等渠道和方法，積極與投資者互動，傾聽投資者聲音，耐心回答投資者提問，提高投資者對公司的理解和認可，及時向公司管理層傳達投資者的合理意見和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。
（二）召集和召開會議
20xx年，公司董事會共召開17次會議，審議通過79項議案，召集和召開9次股東大會，作出42項決議。歷次會議嚴格執行公司章程和議事規則的有關規定，會議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關高級管理人員以認真負責的.態度出席（或列席）董事會和股東大會，對公司重大事項作出決定。
董事會充分發揮了各專業委員會的職能。戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題進行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會對高級管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發揮職能，對相關事項發表獨立意見24次。
（三）董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會根據股東大會決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務：
根據20xx年股東大會決議，公司每10股向全體普通股股東派發現金股利6.0元（含稅），向優先股股東派發現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發現金股利1.19億元（含稅）。現金股利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%
年度董事會工作報告 15
20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產拼新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。
20xx年，公司實現營業收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產568，287.82萬元，較上年增長9.59%。
一、20xx年重點工作完成情況
（一）持續發力結構優化，產拼新成效顯著
1、產拼新戰略穩步推進。公司制定了20xx-2020年產拼新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產拼新戰略員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的'管理和激勵范圍。
2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。
（二）渠道激活全面推進，營銷創新已現成效
1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。
3、除了在傳統經銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用立品牌，開辟第三渠道。
4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨的推動作用。
（三）牽手德國康樸專家，技術國際化實現突破
通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重突破。
康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。
對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。
年度董事會工作報告 16
20xx年，公司在集團和董事會的領導下，堅持“努力實現市場經營能力穩步提升和整體經濟效益穩步提升”的根本要求，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。
受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。
一、20xx年度公司經營情況
1、X公司經營情況
20xx年度，X公司實現營業收入400萬元，實現凈利潤24.73萬元，較20xx年增長21.31%。
xx年公司新項目的開發計劃沒能有效執行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實質性突破。今年，公司要繼續加大開發力度，尋找新項目，實現新的經濟增長點。
2、Y公司經營狀況
20xx年x月，經董事會決議，由X公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權比例如下：
20xx年公司實現營業收入2675.7萬元，較20xx年增長了7.75%，實現凈利潤37.59萬元，較20xx年下降了34.74%。
二、董事會工作情況
1、依法認真履職，做好日常工作
報告期內，董事會共召開X次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現委托出席或缺席會議的現象。
會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規范，決策科學。
2、健全完善規章制度，規范企業行為
公司董事會按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規范”的'工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。
3．逐步培養，建設高素質管理和技術團隊
隨著公司業務發展，董事會始終強調建設穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規章制度并有效實施，初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發展與企業培訓需求相統一，努力使管理人員的專業能力向不同管理職業方向拓展和提高、專業技術人員的專業能力向相關專業和管理領域拓展和提高。
4．培育企業精神，凝聚員工隊伍
在公司的建設和發展中，董事會一直領導公司培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，形成“團結奮斗、拼搏奉獻、樂觀向上、開拓進取”的企業精神，正是因為這種精神，公司員工愛崗敬業、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的環境下，企業精神發揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現場中拼搏、奉獻，高質量、高水平地完成了施工任務，為公司掙得了效益、贏得了榮譽。
5、董事會費用使用情況。
20xx年公司沒有發生董事會費用。
公司在集團、股東會正確領導下，經濟效益穩定，資產狀況良好，職工隊伍穩定，股東回報權益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩健發展，維護股東的利益。
年度董事會工作報告 17
一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行董事會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實現。今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位董事予以審議！
一、報告期內董事會工作情況回顧
（一）全面完成預定經營目標
20xx年，公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對公司形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，以安達服務區工程建設為首的公司各主要工作得到全面推進，全面完成了年初董事會既定目標。
（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構
20xx年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。勤勉盡職，切實履行各項職責，全年共計召開公司董事會議2次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的'戰略指導和科學決策作用。
（四）嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益
20xx年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程等事宜進行審議，并全部獲得了通過。公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。
（五）加強與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流
20xx年，董事會通過傳閱文、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
（六）獨立董事認真履職
公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。
二、20xx年工作指導思想和目標任務
20xx年是公司發展規劃關鍵年，也是把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；有效識別防范潛在風險，進一步提升公司投資水準，全面提高核心競爭力。根據上述指導思想，董事會確定20xx年的經營目標是：全面完成安達服務區房建工程及場區工程主體建設，合理控制工程預算，全年無安全責任事故發生。
三、20xx年董事會工作安排
（一）拓展視野，促進公司治理結構
持續完善董事會將深入研究先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。
20xx年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：
1、加強董事會各專門委員會運作機制的研究。不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。
2、著重加強對本公司發展戰略的研究。董事會將依據投資市場環境變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。
3、加強對內部控制問題的研究。董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。
4、加強對長期激勵機制的研究。董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩定發展。
5、加強人力資源戰略的研究。董事會將從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。
（二）完善內控體系建設，有效遏制風險
20xx年，董事會將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構；同時，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經驗，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續提升。
（三）進一步加強董事會自身建設
在新的形勢下，公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢，充分發揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
20xx年，董事會將繼續切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環境變化，立足于穩中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發展質量，改善經營管理，推進戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，向創建管理一流、效益一流、敢于擔當、創新突破的交通型投資企業，躋身國內一流投資公司行列的戰略目標邁出更大步伐。以上報告，請審議！
年度董事會工作報告 18
一、董事會工作報告是怎樣
（一）目前公司所經營（生產）的產品國內外形式（需求情況）
（二）公司經營（生產）產品的情況
1、產品問題有；
2、員工問題；
3、技術問題；
4、產、供、銷問題；
5、資金問題，資金是公司運作的關鍵，合理使用資金，解決公司資金問題，是公司的生命線，可以讓會計提供詳細情況，再根據實際分析和提出問題。
（三）公司存在問題和今后的運作打算
以上通過對公司目前、現在、今后三方面來介紹董事會工作報告內容的范圍。
二、董事和總經理的關系
董事是指由公司股東（大）會或職工民主選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員，是公司內部治理的`主要力量，對內管理公司事務，對外代表公司進行經濟活動。上市公司還會設立獨立董事，獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。董事是董事會成員，董事會向股東會或股東大會負責，而總經理是由董事會或者執行董事選聘，總經理須向董事會負責。總經理傳統意義上是一個公司的最高領導人或該公司的創始人。但實際上，總經理所在的層級，還是會因公司的規模而有所不同。另外從董事會職權和經理職權范圍也可以看出區別。
三、有限責任制公司的經理任命
有限責任公司可以設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）董事會授予的其他職權。公司章程對經理職權另有規定的，從其規定。經理列席董事會會議。
年度董事會工作報告 19
一、董監事履職的意義
董監事作為母公司委派或推薦的股東方權益代表，應按照法律法規、公司章程及公司有關制度規定，貫徹母公司戰略部署安排，行使法律賦予董監事的參會權、表決權、簽字權、決策或監督權等權利，勤勉盡職的履行工作職責。董監事的勤勉履職有助于構建子公司內部權力制衡的約束機制，維護母公司合法權益，促進子公司建立和完善現代企業制度。
二、董監事的工作職責
母公司外派的董監事，必須具備良好的職業道德素質，具備所任職崗位業務素質，具備把握市場經濟運行規律的前瞻、預測能力和決策、判斷水平，同時還應當具備比較全面的財務、經營、法律、管理、所從事行業等專業知識。
董監事應履行以下工作職責。按章程在所任職公司參加重大事項決策，關心所任職公司的經營和發展，了解掌握重大經營決策及經營管理中或可能出現的重大情況，并以適當方式提出合理解決方案的意見或建議。維護股東方權益，檢查督促相關股東會、董事會、監事會，即三會決議的執行，及時掌握子公司的安全生產、經營管理、資產、財務、計劃、投資等方面的重要情況。在遇重大緊急事項的情況下，應按照相關法律和章程提請公司召開董事會，同時或事后立即向母公司報告。在股東會、董事會、監事會的相關工作中積極與其他股東方代表、董監事進行溝通。在提交議案、進行表決以及實施其他履職工作行為時，不得違反法律法規及集團母公司相關規章制度。
三、如何加強董監事履職行為的管理
（一）加強培訓，提升董監事的履職意識和履職能力
董事會是子公司的經營決策機構，董事承擔著大量的經營管理工作；監事負有對董事、高級管理人員履職的監督職責。一些董監事缺乏相應崗位要求的專業背景，在公司治理、決策、監督等方面的工作經驗不足，履職能力有待進一步提升。母公司應加強子公司董監事培訓，包括政治素質、職業道德的教育，組織對擔任股東代表、董監事的人員進行相關專業知識的業務培訓和學習交流，培訓內容涵蓋財務、經濟、金融、法律、管理等專業知識，不斷提升董監事的履職意識和履職能力。
董監事應于就職開始時制定本人履職工作計劃，合理確定履職工作任務與時間，參加必要的學習、調研或其他相關工作時間。董事長應按公司法及公司章程的規定，定期或臨時組織（或按公司章程規定委托他人組織召開）股東會、董事會，實施公司的部署和要求，與各股方及董事溝通協調，規范公司法人治理結構。
（二）明確程序，規范董監事履職的流程
母公司組織相關業務部門、董監事對相關公司股東會、董事會、監事會議案進行審議，形成公司對相關議案的`表決意見，組織股東代表、董監事按照公司意見出席會議，發表意見、進行表決或簽署相關文件。
（1）母公司的全資子公司、控股子公司擬召開股東會、董監事會時應提前將議案上報母公司，同時發送公司董監事，董監事收到議案后應針對有關具體情況提出本人意見。
（2）收到會議議案和董監事意見后，母公司審批并研究確定母公司意見，并將最終意反饋至各董監事。董監事需根據母公司意見出席會議，審議、表決或簽署相關議案。董監事出席會議時出現臨時情況，致使未按母公司進行表決，相關董監事應及時向母公司報告，必要時提交書面報告進行說明。
（3）董監事應按時出席所任職公司的會議，不得無故缺席。因故不能出席時，應按規定向所任職公司辦理請假、委托他人出席等手續，受托人出席會議時應出具授權委托書，所出具的授權委托書中載明委托人、受托人、委托事項、是否委托表決及表決意見，以及公司要求說明的其他事項等。
（4）母公司派到所出資公司的股東代表出席股東會需要持有母公司法定代表人簽署的授權委托書，股東代表應依據相關授權書所列示內容審議并表決或簽署相關文件。股東會現場臨時增加或減少股東會議案時，股東代表未經授權不得予以表決，因特殊原因對未經授權的議案進行表決，應及時向母公司報告有關情況。出席參股公司股東會的股東代表應妥善保存會議資料，并在會議結束后及時將當次會議的文件或文件副本報送母公司。
（5）董監事應對會議通過決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發現有違反決議事項，應及時對公司提出質詢，予以制止或要求糾正，必要時報告母公司。
（三）完善機制，加強對董監事的考核激勵
母公司需要不斷完善機制，加強對外派董監事的考核與激勵。將薪酬與所派駐子公司利益增減情況相掛鉤，同派駐公司的經營風險相掛鉤，充分調動外派董監事履職的積極性。
董監事應于每年一季度之前，報送本人上年度履職工作報告，報告包括以下內容：
①所履職公司名稱、本人職務、專職或兼職；
②所任職公司重大事項（包括股東方變動、股權比例調整、董監事變更、經營層變更、利潤分配、重大投資、重大并購重組等事項）；
③本人擔任董監事的具體工作情況：董監事年度工作計劃完成情況、所在公司實際履職的工作時間及主要工作，如參加會議、聽取匯報、考察調研等；
④審議通過議案的情況及議案的執行情況；
⑤對公司規范治理，發展戰略、重大經營決策等提出意見或建議；
⑥公司經營管理層盡職盡責情況。
年度董事會工作報告 20
我謹代表xx銀行第四屆董事會作20xx年度董事會報告，請予審議。
20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創新，克服了前進中的諸多困難，實現了各項業務穩健、健康發展：公司治理進一步加強，業務轉型效果明顯，盈利本事繼續提升，風險管理不斷增強，特色經營凸顯品牌，人才戰略穩步推進，監管指標全面達標，為打造“西部區域性現代商業銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。
20xx年主要工作
一、公司治理進一步加強
一是完善董事會結構。20xx年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優化董事會結構。二是制定資本補充規劃。20xx年，董事會制定了《20xxx——20xx年資本規劃》，計劃發行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰略化、優質化、分散化”原則進一步優化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經營層的指導和管理，在風險管理、零售業務、小微業務、國際業務條線聘請了業界專家顧問，直接參與業務運作，現場開展指導咨詢，對全行經營轉型、業務創新和穩健發展發揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會職責。連續三年在《金融時報》披露了經外部權威機構挪威船級社審驗的《社會職責報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業、女性金融服務、支持農村經濟發展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業協會評選的“最佳民生金融獎”。
二、業務轉型效果明顯
一是零售業務快速發展。20xx年7月，xx銀行召開以“轉變經營方式，順應發展潮流，奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業務為突破口推進全行業務經營戰略轉型。截至20xx年底，業務轉型初戰告捷，全行存款余額到達303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優化。
二是資產結構持續優化。資產結構決定銀行盈利性、風險度和持續力。20xx年，xx銀行資產總額到達464.52億元，其中信貸資產181.72億元，占總資產比重為39.13%，比2011年下降2.12個百分點，貸款利息收入xx.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個百分點。全年完成票據交易額203億元，實現利息收入3.2億元，票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現各項投資收入8.05億元。貨幣市場業務快速發展，優化了資產結構，節儉了資本消耗，增強了市場競爭力。
三、盈利本事繼續提升
20xx年xx銀行實現凈利潤已達6.3億元，創xx銀行建行xx年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產仍到達2.65元，每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元，全市企業納稅排行第六，且繼續堅持在xx轄內金融機構當地納稅第一。
四、風險管理不斷增強
一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業務經營全方面各環節。20xx年，隨著外部經濟金融形勢的變化及監管要求的日益提高，xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執行、監督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業務穩健發展。
二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業務系統成功上線，深化了高度參數化、流程化的“產品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶供給個性化服務本事;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數據中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯網銀行、移動銀行、數據中心應用平臺等20多個重要系統，持續提升全行經營管理水平和風險防范本事，為全行服務本事大幅提升打下了堅實的科技基礎。
五、特色經營提升品牌
一是理財業務實現量和質新突破。20xx年，全年累計發行理財產品255期，同比增長170%;募集總金額到達70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產品市場排行中，xx銀行全國綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創業利國利民利發展。準事業部制的微小企業貸款營運部繼續堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產品被中央電視臺農業欄目面向全國進行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業務綜合發展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養出張容芳、張艷等女性企業家，為支持社會就業、創業、展業，促進民族創新發揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創業者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業素質;成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。
六、人才戰略穩步推進
20xx年堅持“社會招聘，學校招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優秀的專業型人才55名，優秀客戶經理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工到達65名，本科以上學歷職工到達401名，分別占全行職工總數比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱職工到達xx7名，占全行職工總數比例到達21.91%，進一步夯實了xx銀行未來發展的人才基礎。
當前壓力與今后主要工作
xx銀行發展面臨有幾大壓力：一是經濟增速放緩以及產業結構調整對中小企業異常是制造業的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發展對人員素質本事要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。
20xx年工作指導思想及工作目標
指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，堅持走商業化運作、精細化管理、差異化經營之路，以人性化優質服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區域性的現代商業銀行打下堅實的.基礎。
經營目標：人民幣存款到達330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款到達205億元，較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內，實現利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經營指標均到達監管當局新要求。
20xx年工作重點
20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發展”打造xx銀行發展的“升級版”，全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。
——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基
一是強管理之基。要進一步優化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協調運行、監督評價的工作流程;要全面梳理完善各業務條線、各管理流程的內控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規劃的收官之年，要按照科技規劃的部署穩步高質高效實施各項科技項目，異常要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質培養，不斷挖掘和發現內部優秀人才。另一方面，在風險管理、產品創新、業務拓展等方面積極引入中高端專業人才，構成配置合理，專業突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業型人才充沛”的人力資源隊伍。
——調整結構就是優化經營結構、網點結構和產品結構
一是優化經營結構。要堅定不移全力推進零售業務經營轉型，在繼續強化鞏固公司業務傳統優勢基礎上，做大做強零售業務，使零售業務成為新的發展增長點和助力器。要進一步增強公私業務有機聯動，點面協作，構成業務合力，以經營特色化凸顯差異化競爭。二是優化網點結構。一方面，要優化網點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網點布局。另一方面，要優化網點功能結構。要結合零售業務轉型，進一步提升網點功能定位，完善網點功能布局，促進業務網點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優化產品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發拳頭化和特色化產品，以產品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。
——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革
一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統建設，促進經營轉型，完善分支機構激勵約束，優化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據當前xx銀行業務發展的實際，分清輕重緩急、穩步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合xx銀行業務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。
——對外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領域與政府、同業、機構開展全方位合作
一是加大與政府的合作。要充分發揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業的合作。要全面加強與其他金融機構在業務、產品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與IFC在股權、業務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業務合作，延伸業務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩健的發展。
——科學發展就是實現資本低耗、風險可控、穩健持續的發展“升級版”
一是實現資本低耗的發展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優勢，著力發展資本低消耗的資金業務、票據業務、零售業務、小微業務和中間業務，在資本的約束下科學發展。二是實現風險可控的發展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業務風險偏好政策，科學引導業務方向，實現風險可控的科學發展。三是實現穩健持續的發展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創新意識、職責意識、品牌意識，全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產品升級、服務升級和素質升級，全力打造xx銀行在新的歷史時期發展“升級版”，實現xx銀行穩健可持續科學發展。
各位領導，各位股東，不平凡的20xx年已經謝幕，充滿期望和挑戰的20xx年已經到來。回顧20xx年，是為了總結經驗，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來發展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”必須會實現!
【年度董事會工作報告】相關文章：
董事會工作報告07-09
公司董事會年度工作報告11-01
公司董事會年度工作報告08-03
董事會出差工作報告08-16
2017董事會工作報告10-10
企業董事會工作報告09-23
董事會年終工作報告（精選10篇）02-02
公司董事會年度工作報告（通用5篇）06-24
公司企業董事會工作報告09-10