公司章程修改案

公司章程修改案范文

　　根據中國證監會、深圳證券交易所最新規定的要求，并結合公司的實際情況，現對公司章程進行修改，具體如下：

　　修改前

　　修改后

　　第六條 公司注冊資本為人民幣20000萬元。

　　第六條 公司注冊資本為人民幣40000萬元。

　　第十九條 公司的股份總數為20000萬股。

　　第十九條 公司的股份總數為40000萬股。

　　第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。

　　公司股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易。公司不得修改公司章程中的前項規定。

　　第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。

　　公司股票被終止上市后(主動退市除外)，股票進入全國中小企業股份轉讓系統進行轉讓。

　　第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

　　第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

　　股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票的結果應當及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

　　第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。股東大會在審議下列事項之一的，將通過交易系統、互聯網投票系統等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：

　　第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，為股東參加股東大會提供便利。公司召開股東大會，除現場會議投票外，應當向股東提供股東大會網絡投票服務。

　　第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

　　董事會應根據《公司法》第147條、第148條、第149條規定以及被中國證監會確定為市場禁入者情形，對改選或增補董事的資格進行審查。

　　監事會應根據《公司法》第147條、第148條、第149條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者情形，對改選或增補監事的資格進行審查。

　　第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

　　董事會應根據《公司法》、公司章程關于董事任職資格的規定及可能被中國證監會確定為市場禁入者的情形，對改選或增補董事的資格進行審查。

　　監事會應根據《公司法》、公司章程關于對監事任職資格的規定以及可能被中國證監會確定為市場禁入者的情形，對改選或增補監事的資格進行審查。

　　第一百零七條 董事會由9名董事組成，設董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

　　第一百零七條 董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

　　第一百一十二條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　第一百一十二條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行，副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　第一百一十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知以章程規定的方式進行，通知時限不少于會議召開前五日。

　　第一百一十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知以章程規定的方式進行，通知時限應不少于會議召開前五日。因情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他通信方式發出會議通知，通知時限可少于會議召開前五日，但召集人應當在會議上做出說明。

　　第一百五十四條 公司實行連續、穩定的利潤分配原則，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

　　第一百五十四條 公司實行連續、穩定的利潤分配原則，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

　　(十)公司在制定和執行現金分紅政策過程中出現下列情形的，獨立董事應當發表明確意見：

　　(1)公司章程中沒有明確、清晰的股東回報規劃或者具體的現金分紅政策;

　　(2)公司章程規定不進行現金分紅;

　　(3)公司章程規定了現金分紅政策，但無法按照既定現金分紅政策確定當年利潤分配方案;

　　(4)公司在年度報告期內有能力分紅但不分紅尤其是連續多年不分紅或者分紅水平較低;

　　(5)公司存在大比例現金分紅;

　　(6)公司章程規定的其他情形。

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