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公司項目管理流程制度（通用14篇）
隨著社會不斷地進步，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司項目管理流程制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司項目管理流程制度 1
為了保證公司項目決策的規范化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，優化程序，加強風險管控，保障公司資產的保值與增值，特制定本規范。
一、組織設置及職能
1、決策委員會
決策委員會承擔了公司新項目是否開展的最終決策權，委員會共設7人，由總經理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監，市場部總監，財務部總監，人力行政部總監，市場策劃部總監，小記者負責人。委員會表決采取多數決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執行相關項目，但總經理享有一票否決權。
2、項目組
負責項目的立項報告、資金預算、項目流程、風險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設項目經理，項目成員根據需要，提請決策委員會審批同意后，由人事統一調度。
二、新設項目程序
1、項目發起
公司部門經理及以上人員可發起新項目，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經理處，總經理經初步審核通過后，召集決策委員會進行表決。
2、項目立項
由決策委員會確立項目經理，負責項目的立項工作，由項目經理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應包括項目內容，可行性分析，項目預算，項目營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，項目經理負責向委員會進行立項匯報。
3、項目啟動
3.1項目章程：
公司每個項目都需要建立相應的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。通過項目章程指導和約束管理整個項目的運作。由項目經理牽頭制定項目管理章程，發送給決策委員會成員。
3.2項目啟動會議：
每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目組長組織召開，總經理列席參加或派人參加。
會議議程包括：項目介紹、發起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。
3.3WBS（工作分解結構）工作表：
通過WBS工作表，明確項目中具體的工作內容，以及相關工作項目之間的.結構關系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經理牽頭完成WBS工作表后，發送給決策委員會及項目組全體成員。
3.4項目預算管理：
項目預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標準。由項目經理負責制定項目預算，發送給決策委員會和項目組全體成員。
3.5項目啟動總結報告：
項目啟動工作完成后，由項目經理負責完成項目啟動總結報告，對項目的范圍、預算和項目工作分解進行分析總結，提出下一步的工作安排。項目啟動總結報告由項目經理負責完成，發送給決策委員會及項目組全體成員。
4、項目計劃
4.1項目計劃書：
公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書，項目計劃中重點體現項目任務的時間進度，資源情況及項目里程碑。將整個項目按進度進行分解，并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書由項目經理負責制定，發送給決策委員會和項目組全體成員。
4.2項目組培訓計劃：
制定項目培訓計劃，并按照計劃執行項目實施過程的培訓工作。由項目經理負責牽頭制定項目培訓計劃，并將培訓計劃發送給決策委員會和項目組全體成員。
4.3項目風險管理：
在整個項目過程中，通過風險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風險管理，更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風險做充分分析。由項目經理負責牽頭進行風險管理分析，并將風險管理表發送給決策委員會和項目組全體成員。
5、項目執行和控制：
5.1項目過程報告：
項目執行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過程報告，項目過程報告的接收方為決策委員會。
5.2任務時間報告：
項目計劃中對分解任務都規定了完成時間，負責任務的資源（責任人）必須在到期后24小時內，對負責任務進行報告，發送給決策委員會。
5.3項目變更管理：
對于項目執行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由項目經理批準后，整體調整項目實施內容。項目變更管理申請，由發起人提報項目經理、決策委員會。
5.4項目里程碑管理：
項目里程碑直接觸發項目例會，由項目經理負責在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目內容。
6、項目完成
項目完成后，由項目經理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進行總結。發送給總經理、總經理秘書、保證執行部經理和項目組全體成員。項目經理負責組織項目的驗收評審工作。
公司項目管理流程制度 2
隨著科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據更多的市場份額，同時也為了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。
一、項目評審委員會
1.成員
略
2.職責
(1)項目的選擇
(2)立項
(3)組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)
(4)項目總進程的監控
(5)項目的最終審核
3.權利
(1)項目經理的任命
(2)項目監理的任命
4.義務
(1)為項目部協調各種關系
(2)為項目部提供各種支持和保障
(3)為項目提供所需的文件和資料
二、項目來源
1.公司業務合同
2.公司客戶需求
3.市場需求
三、項目經理
1.任期
項目經理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的.評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2.職責
(1)在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領導，全權負責。
(2)對項目進行市場調研(需求性、可行性、發展性和經濟性)
(3)提交該項目的可行性報告
(4)完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求
(5)采用科學的管理方法，對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。
(6)貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動項目內全體人員的積極性和創造性。
(7)保存項目過程中的相關文件和數據。
(8)組織編制項目文件、項目小結，并接受審核。
3.權利
(1)項目的經營決策和設計指揮權。
(2)項目管理有對部門設置和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。
(3)有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制，在規定范圍內，有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。
(4)接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關的外部關系，簽訂有關協議、合同。
(5)有項目所需物資的采購權。
4.義務
(1)根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內外關系，協調有關工作。
(2)加強經濟核算，厲行節約，努力提高經濟效益，并提供項目會計資料。
(3)積極配合項目監理的工作，確保項目按時或提前完成。
四、項目監理
1.任期
項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協同項目經理處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2.職責
(1)根據項目合同的目標、業務需求和質量標準，對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監督和控制，以保證項目在預算范圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低項目的風險。
(2)對項目的實施過程不斷監督，對項目集成調試階段進行重點控制和監督
(3)對項目進行風險預測
(4)為優化項目管理提出合理化建議。
(5)對于項目實施過程中出現問題，要和項目經理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。
(6)嚴格控制項目質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
3.權利
(1)檢查項目進度與項目計劃的執行情況，當項目進度滯后于計劃時，有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。
(2)監控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。
(3)有權查閱本項目的全部設計文件、技術經濟資料，主持或參加本項目的有關業務會議。
(4)根據實際需要，在項目評審委員會授權的范圍內，可對設計內容作局部修改。
4.義務
(1)全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。
(2)負責與合同中的各部門溝通。
(3)對該項目提供各種支持。
(4)協助項目部采購該項目所需的物資。
五、項目進程中各部門的工作匯報流程
1.項目部成員每周向項目經理做工作匯報。
2.項目經理要定期(一周)以書面形式通告項目監理，其中包括：
(1)項目進展情況
(2)需要解決的問題
(3)解決問題的方案
3.項目經理和項目監理每周向項目評審委員會做工作匯報。
4.項目經理和項目監理根據項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。
公司項目管理流程制度 3
第一條制定目的
為規范本公司項目部班組的管理，使生產活動能安全有序順利進行，特制定本管理制度。
第二條適用范圍
本制度適用于本公司項目部班組成員。
第三條班組機構人員設置及其職責
班組機構按規定設置齊全。班長負責班組全面工作，其他組成人員分工明確，職責明確，如因職責不清影響工作，分析原因追究當事責任人。具體人員分工及其職責如下：
1.班長職責
�。�1）落實安全生產責任制，貫徹執行上級指示，一切行動聽從指揮，做到令行禁止；組織好班組工作，協調完成各項工作任務；
（2）搞好班組管理，完成各項生產技術指標，管好所轄設備、器材及工器具；
（3）抓好全班技術培訓和經常性安全教育；加強基礎工作，積極推行標準化管理，開好班前、班后會和安全分析會。
（4）做好考核和獎金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公開”；
2.技術員職責
（1）編制本班組設備的工藝質量卡及規程；
（2）匯編大小修項目的進度以及檢修流程，并制定相應的安全措施；
�。�3）編制班組培訓計劃，完成各項培訓任務；
�。�4）組織班組成員學習所轄設備的技術規范、熟悉設備情況及規程制度等。
3.安全員職責
（1）負責本班組的安全臺賬記錄；
�。�2）監督、制止現場作業中的違章行為；
�。�3）按時進行安全周活動；
�。�4）對現場作業環境中出現的不安全問題，準確匯報班長；
4.宣傳員職責
�。�1）真實、及時宣傳本班組的先進事跡，以及工作成績、活動等；
（2）負責班內人員的政治學習，以及了解新形勢，開拓思想；
�。�3）積極、主動向宣傳部供稿，每月不少于xx篇。
5.材料員職責
�。�1）做好本班的工器具、材料的領用發放；
�。�2）不準私自挪借、支出工器具及材料，對庫中的材料、工器具一定要妥善保管好；
�。�3）及時了解掌握現場所需材料、工器具以及本班組的庫存數量，隨時保證現場檢修所需材料的供應。
6.考勤員職責
（1）負責本班人員的考勤登記；
（2）協助班長登記班內成員的病事假、加班等；
�。�3）負責工資、獎金的領取發放；工資、獎金表一定要詳細、正確無誤。
第四條具體管理制度
一、勞動紀律管理
1.xx嚴格執行工藝紀律，文明生產、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業面而造成的一切責任由當事人負全責。
2.上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。
3.保質保量完成當天的下達任務，不能完成任務的扣除xx考勤。
4.施工人員不得酗酒打架，發現一次除在項目部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。
二、安全生產管理
1.安全教育制度
�。�1）工人上崗前必須通過公司、項目部、班組的三級安全教育；班組應針對本工種的安全操作規程和機械性能及安全勞動保護用品的.使用等進行學習了解，然后由分公司統一試卷進行考試，合格后方準上班施工。
�。�2）上班前安全教育：班組長應針對當班的重要工作內容，結合作業環境，氣候條件對本班職工交待操作中各個環節應注意事項與特殊工種的配合等。
�。�3）上班前安全檢查：每天上班前班組長或安全員檢查每個職工的勞動防護情況，每個崗位周圍的作業環境是否無患，各類安全技術措施的落實情況。
2.安全生產檢查制度
�。�1）根據公司每月檢查xx次的精神，項目部每個月的xx日、xx日對工地現場進行全面的安全大檢查。
（2）檢查由項目經理或安全員組織，施工員、各工種班組長必須參加，根據實際情況，抽調特殊工種人員參加各項目檢查。
�。�3）檢查中發現隱患必須當場整改，不能當場整改的做到“定人、定時間、xx定措施”，由安全員落實并做好復查工作。
公司項目管理流程制度 4
總則
第一條為加強農業項目管理，規范項目建設程序和行為，提高項目建設質量和投資效益，根據農業部<農業基本建設項目管理辦法>以及省、市有關規定，結合縣農業局實際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農業局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業項目的申請、安排、實施和監督管理。
第三條農業項目實行領導責任制。縣農業局長對局屬農業項目的實施負領導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實施、質量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農業局產業發展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業項目的規劃布局、組織協調、監督檢查。
第四條農業基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據實際需要適當合并簡化程序。
項目前期工作
第五條農業基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業基本建設項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據建設需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經濟效益、生態效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應由建設單位或建設單位委托有相應工程咨詢資質的機構編寫，經縣農業局統一行文，由產業發展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設單位自行編寫申報材料，經縣農業局專家組審定后，向產業發展科提交電子版和紙質版備案，再由項目建設單位自行申報。
第七條項目建議書批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術可行性和經濟合理性的基礎上，進行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅ǹ傉摗㈨椖勘尘�、市場供求與行業發展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構與項目定員、環境評價、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢資質的機構編寫。技術和工藝較為簡單、投資規模較小的項目可由建設單位編寫。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據項目可行性研究報告內容和審批意見，以及有關建設標準、規范、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質的機構編制，并達到規定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準的項目建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關報批項目建議書或可行性研究報告；施工圖預算總投資變更超過批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關報批初步設計文件。
第十條縣農業局系統各單位(包括機關各科室、縣農技中心各專業站、局屬各二級單位，本制度統稱為局各單位)均有爭取項目的義務和職責。局各單位應加強與業務線上各級主管部門的溝通聯系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯合項目，但必須經局長批準，并報產業發展科備案，接受局里的監督指導和財務審計。
項目實施管理
第十一條農業基本建設項目要嚴格執行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業部或省級主管部門相應的批復文件。同時在實施前，還要辦理相關職能部門的工程規劃許可、環境影響評價和土地使用審批等手續。
第十二條農業基本建設項目的實施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業基本建設項目的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業部<農業基本建設項目招標投標管理規定>等法律法規進行招標。符合下列條件之一的農業基本建設項目必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經項目審批部門批準：(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農業基本建設項目的施工依照有關規定由具備相應資質的監理單位進行監理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農業基本建設項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農業基本建設項目，必須由監理單位進行監理。
第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質，依照有關規定確定相應資質的監理單位承擔農業基本建設項目的工程監理工作。監理機構受建設單位委托，對工程質量、投資使用、建設進度等內容進行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關法律、法規、標準和技術規范，獨立履行監督職責。
第十六條農業基本建設項目的勘察、設計、施工、監理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規定通過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發包給具有相應資質的施工單位，不得將工程肢解發包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的`價格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業基本建設項目納入農業部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個月內開工。因故不能按期開工的，必須向農業部發展計劃司申請延期開工；延期以兩次為限，每次不超過3個月。農業部第一次下達項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農業部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改；整改達不到要求的，撤銷建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執行審批文件，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業局提交書面報告，由產業發展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書面批準后，方可實施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環節的質量監控，確保工程建設質量。建設單位要會同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規范進行施工，督促施工單位建立健全工程質量保證體系、現場工程質量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關基本建設財務管理的規定，建設資金必須按規定專賬管理，�？顚Ｓ谩＞謱俎r業基本建設項目的財務管理由財務審計科負責，實行分項目單獨作帳、統一管理的財務管理模式，對項目資金設立專戶專賬，做到�？顚Ｓ�、專人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業基本建設項目必須由局黨委明確一名局領導組織項目實施，并從相關單位抽調專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯絡員。嚴格落實“一個項目一名責任人和聯絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。
第二十三條項目實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產業發展科的溝通聯系，以便發現問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產業發展科要定期或不定期地對項目實施情況進行督查，對項目實施過程中出現問題提出指導意見和建議。
第二十四條每個項目的聯絡員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產業發展科書面或者電話報告項目投入和進度等最新情況，再由產業發展科匯總后，于當月月底向局長匯報全局的項目進展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農業局以及上級相關部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實施單位必須向產業發展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業基本建設項目由產業發展科牽頭組織相關單位開展自查，接受部、省、市、縣相關部門的工作督查和項目驗收。
第二十六條農業基本建設項目完工后，建設單位必須及時向產業發展科提請對項目單項工程進行竣工驗收，再由縣農業局統一行文，向上級申請對項目進行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業基本建設項目一次通過驗收，各相關單位要密切分工協作。產業發展科負責協調聯絡上級相關部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等；財務審計科負責獲得相關單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務決算報表，整理歸集項目資金使用票據、賬目等；現場監督單位負責協調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排布置驗收觀摩現場等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農業基本建設項目從申報到竣工的各個環節和各個方面所產生的文件、材料、資料等，都必須歸口產業發展科統一管理。項目順利通過驗收后，再由產業發展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關規定存入檔案室。
第二十九條農業基本建設項目的主要檔案資料包括：
申報立項階段：關于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告委托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計委托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計委托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環境影響評估意見，成立項目領導小組文件等。
招標投標階段：建設工程招標代理合同，建設工程造價咨詢合同，縣發改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質版與網站版，中標候選人公示紙質版與網站版，中標通知書，資格預審文件，中標單位投標書，中標單位技術標書，公證書等。
建設實施階段：建設工程施工合同、建設工程委托監理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規劃許可批復文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質量管理資料，工程質量保證資料，工程結算書，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段：項目結算審核報告文件，項目固定資產移交手續，項目竣工財務決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結，其他有關審批、調整、檢驗文件和相關技術資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農業局辦公室負責統籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯系項目合作單位或個人，盡最大努力使項目最終能夠實施。對正在實施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關場合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。
第三十二條應積極主動向上級相關部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最大的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱農業基本建設項目，是指全部或部分使用農業部管理的基本建設投資，以擴大生產(業務)能力或新增工程效益、增強農業發展后勁和事業發展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續建工程項目，包括種植業項目，以及農業部管理的科研教育、生態環保、農村能源、社會化服務、市場信息、質量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實施，產業發展科負責本制度的實施、監督、修訂和解釋。
公司項目管理流程制度 5
一、項目部質量安全例會制度
項目部每一周一次進行安全、質量例會和每周的班前會制度，強化全員安全、質量意識，提高防范安全事故和質量事故的能力，為確保工程順利進行。
1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。
2、檢查分析工程項目施工進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標落實措施。
3、檢查分析工程項目質量，安全狀態，針對存在問題提出(整改)措施。
4、檢查工程質量核定及工程款(人工工資)支付情況。
5、解決一些需要協調(處理)的有關事項。
二、項目部評比及獎罰制度
項目經理部按項目工資總額的5%作為質量、安全獎勵基金，由項目質量、安全管理領導小組考核使用，項目考核內容為：
1、科室質量、安全管理考核；
2、工段班組質量、安全考核；
3、質量安全事故處罰；
4、各單位工程質量責任人考核獎罰。
做到職責明確、獎罰分明，充分調動全體員工，搞好工程質量的積極性，堅持做到獎罰兌現。
三、工序三檢及交檢制度
嚴格執行質量三檢制，層層嚴把關，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。
1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。
2、班組自檢合格后，由項目部施工質量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術人員進行驗收。
3、公司驗收后，通知監理，由監理組織業主、設計、質監等有關部門代表參加驗收。發現問題及時整改，整改合格后，方可進行下道工序施工，并履行鑒字手續。
4、對連續作業的工作，實行交接班制度，各個施工環節，上一班人員必須對下接班人員進行質量、技術、數據交接(交底)，并做好交接記錄，保證施工質量不受影響。
四、質量與經濟掛勾制度
為保證工程質量、實現計劃目標，項目部建立一套工程質量管理體系，完善各項管理制度，把各項內容，計劃目標作為一項硬指標，與經濟利益掛勾，對目標計劃未實現，項目管理人員扣工資總額20%，并全年獎金扣發，目標計劃實現，公司給予表彰，經濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負責”的原則，明確任務和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。
項目經理由企業管理部門考核。項目部其它管理人員和班組長由項目經理負責考核，考核的結果作為分配的依據。
五、設計交底與技術交底制度
設計交底與技術交底是工程施工前一項重要內容：
1、在開工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數套。
2、在設計技術交底前，總工程師應組織項目部工程技術人員熟悉設計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應記錄，以書面形式打字成文。
3、為了減少圖紙的`差錯，將圖紙中可能存在的質量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現場具體要求。
4、設計技術交底與設計圖紙會審，由建設單位負責組織召開，由設計單位負責將設計意圖、工藝布置、結構設計特點、工藝要求、施工技術要求、施工技術措施和有關注意事項進行認真細致的交底，并對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、研究、協商、擬定解決的問題的方法。
5、設計技術交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監理單位了解工程設計特點和設計意圖，正確掌握關鍵部位的質量要求，保證工程施工質量順利進展。
6、技術交底：以設計圖紙施工質量計劃、工藝流程、施工工藝。質量檢驗評定為依據，分別以書面形式向班組做交底，并在實施過程中做跟蹤檢查。
六、掛牌制度
建筑、安裝工程施工項目，必須實行掛牌制度，使整個項目全員都了解國家有關方針、政策、法令、法規及公司有關規定制度。了解工程中所使用的機械操作規程，了解工程中所用建筑材料、技術指標參數，使用方法和工藝。
1、國家有關政策、方針、法令、法規、需要上墻掛牌。
2、公司有關規章、制度、技術措施，需要上墻掛牌。
3、各級人員質量、安全職責、責任制，需要上墻掛牌。
4、建筑材料使用應分規格、分型號、分堆進行標識掛牌。
5、施工機械操作規程應分類掛牌。
6、施工區域易發生危險地段(部位)應標識掛牌。
七、原材料及施工檢驗制度
原材料的好壞直接關系到工程質量關鍵問題，把好材料供應關，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可采購，并做好驗證工作，嚴格進行檢查驗收，不合格材料嚴禁使用，并及時進行退貨清常
1、每進一批材料均應有出廠合格證(質保書)。
2、鋼筋、紅磚、水泥進場后，必須由監理或業主現場抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。
4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關規定執行。
八、攪拌站管理制度和計量設施精度控制措施
(一)管理制度：
1、攪拌站場地周圍應設置統一圍檔并搭建防雨操作柵。
2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設專人負責操作，定期進行維護和保養。
3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內并按級配做好標識。
4、當班作業完畢后，及時清理干凈，并要確保攪拌站場地內排水暢通。配電箱應及時關閉上鎖。
5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負責監護，應接受監理傍站人員監督，并按規定做好試塊留置工作。
(二)、計量設施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內，粗、細骨料在3%以內。
2、隨時做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時，應及時調整用水量。并做好坍落度測試。
3、攪拌時間根據砼坍落度要求確定，一般不少于60秒。
九、現場材料、設備存放管理辦法
(一)鋼筋加工場
1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專人負責操作定期維護保養，當班人作業完畢后，及時清理干凈，如場地內的鋼筋頭和雜物。
2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規格，分類堆放，做好標識，同時保持場地排水暢通，并有防雨設施，以免生銹。
(二)模板加工場
1、各種電動工具的電源配電箱內，按操作規程，加裝漏觸電保護器，并有專人負責操作，定期檢查維護。
2、凡需加工的模板料應按規格堆放整齊，并做好標識，當使用完拆模后，應及時清理干凈。
3、模板加工場內嚴禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。
(三)砂石料堆場：
砂石料堆場，統一設置在攪拌站內，并對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應按不同級配，規格分類堆放，并做好標識，確保原材料在使用過程中的質量控制。
(四)磚塊堆場：
進入工地的磚塊統一堆放，在各個區指定場地內。并按規定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用后的磚塊碎屑雜場，保持作業區內的環境整潔。
(五)鋼管堆場：
凡進入工地使用鋼管應在各作業區指定場地內，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢后，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。
公司項目管理流程制度 6
第一章總則
第一條為了實現xx工程建設集團有限公司(以下簡稱公司)經營目標，規范工程項目的管理、控制項目的成本，增強企業競爭能力，推動公司快速持續發展，特制定本制度。
第二條項目是指在一定時間里，在預算規定的范圍內，需要達到預定的質量水平的一項一次性任務。項目管理是以項目經理負責制為基礎，對工程項目實行有效地計劃、組織、控制，確保實現項目目標的管理體制。
第三條凡是公司承接的工程項目均按此制度實施管理。
第二章項目經理部的組建
第四條項目經理部是代表公司實施項目管理的臨時組織機構，不是常設的建制單位，項目工程竣工標志著其使命已經完成，經公司批準后即行解體。項目在建期間，必須接受公司的指導、監督和檢查。
第五條項目經理部設項目經理1人，副經理1人，總工程師1人，上述人員組成項目部領導班子；總工程師可以兼任副經理，根據項目規模的大小，由經營班子決定總工程師是否兼任副經理。
第六條項目經理部從實際出發，按照精干高效、統一、務實的原則設立若干個職能部門并報公司批準。根據項目的大小和項目的難易程度，部門負責人及人員數量由人力資源部確定并報公司經理辦公會審批。
第七條本著德才兼備的原則，項目經理在組織考察基礎上擇優選拔，由總經理聘任；或由人力資源部組織內部競聘的方式產生，經總經理批準后聘任。
第八條項目副經理、項目總工等人選由項目經理負責提名，經總經理批準后聘任；
第九條項目部部門負責人（項目主辦會計除外）由項目部提出人員聘任方案（人員總數要在批準的數目范圍內），報人力資源部審核、總經理批準后聘任。
第十條項目部主辦會計、項目出納崗位人員由財務部提出人選，人力資源部審核、總經理批準后派出。
第十一條項目部其他人員聘任由項目部提出聘任方案，經被聘任員工所在部門審核、人力資源部審批后由人力資源部下發人員調配通知單。其中對于高級維修工、復雜機械操作機手、瀝青攪拌站操作員等崗位工資在3000元以上的崗位聘任要經過公司總經理審批后聘任。
第十二條項目部所需臨時工由項目部提出用人計劃，由人力資源部在公司臨時工名單中根據上一期間考核結果擇優選用，在人員不足的情況下，經人力資源部批準由項目部負責組織招聘，新錄用名單應及時上報公司人力資源部批準備案。
第十三條項目經理部的班子成員及主要部門負責人要保持相對穩定，除特殊情況外，項目在竣工交驗以前不調動工作。
第三章項目部崗位職責、職權和任職條件
第十四條項目經理部實行經理負責制，經理對項目工程全面負責，實行集中統一指揮，領導和帶動員工齊心協力，實現項目目標。
第十五條公司對項目部實行經營目標責任制度，由經營管理部負責組織公司與項目經理簽訂經營目標責任書（具體格式參見《項目目標責任書》），經營目標的確定以標后預算為基礎，競聘產生的項目經理經營目標根據競標結果由經營班子確定，任命的項目經理經營目標由經營班子確定。
第十六條項目經理在重大問題決策時，要聽取多方意見，由項目領導班子討論決定。
第十七條項目經理應按要求制定管理制度和議事制度。
第十八條項目經理是管理項目的核心，代表公司對工程項目全面負責。項目經理是項目的第一負責人。
第十九條項目經理部項目經理、項目副經理、項目總工以及其他人員的崗位職責、職權、任職條件見《AB集團崗位說明書》。
第二十條項目經理全面負責本項目部成員的績效考核工作，項目經理（或委托項目副經理、項目總工）應按時參加公司績效考核工作會議，并按時完成績效考核工作，不能按時完成績效考核工作，項目經理要承擔全部責任。
第二十一條項目經理負責對部門負責人進行績效考核，考核前應征求項目副經理、項目總工的意見和建議，不能以不了解情況對考核出現的問題尋找借口。
第二十二條項目經理可以委托項目副經理、項目總工對員級員工進行績效考核，項目經理、項目總工應征求相關部門負責人的意見或建議，不能以不了解情況對考核出現的問題尋找借口。
第二十三條除崗位說明書中規定的權利外，項目經理還有以下權利：
1.有權按程序決定采購在規定范圍內的工程材料和設備配件，工程用材如瀝青、水泥、鋼材以及機械、設備由公司統一訂購。特殊情況，因工程項目所在地點原因，需要外購材料、設備，項目經理部應提出書面報告，經過公司批準后方可執行。
2.有權根據工程需要購買單價在2萬元以內，總價不超過8萬元的小型機具、設備、儀器等，購買單價在5000元以內的、總價不超過2萬元的辦公用具用品。以上購買的物品必須按公司有關設備管理制度及時辦理驗收、建帳、立卡等各種手續。
3.有權根據工作需要提出項目部人員的聘用方案，有權解聘各部門負責人級以下人員（項目主辦會計、項目出納除外）。但必須先聘用本單位、本企業的在職人員；雇用臨時工時，需向公司上報用工計劃、管理辦法等，待批準后方可實施，勞務協作隊伍必須按照程序報批方可使用。
4.有權按照制定的規章制度對違紀員工進行處罰。
第四章項目薪酬績效管理
第二十四條項目部成員的薪酬管理依照公司《薪酬管理制度》執行。
第二十五條項目部成員的績效考核管理依照公司《績效考核管理制度》執行。
第二十六條項目經理若對企業作出獨創性的、被公認并具有科學測算數據，對公司效益作出特別貢獻者，公司可據具體情況予以特別獎勵。
第二十七條由于項目經理的個人行為，對項目、企業造成嚴重損失和惡劣影響者，視情節輕重予以處罰，有下列情形之一者，除了按有關規定扣除收入和獎金外，還要視情節輕重給予一次性罰款、降級、降職處分，直至撤消項目經理職務。被撤消職務的項目經理三年內不得安排到同等或高于原職務的崗位上工作。
1、不深入工地加強現場管理，且質量、安全制度及機構不鍵全、人員未到位、致使項目發生重大質量責任事故、重大安全事故，給公司財產、員工生命安全造成嚴重損失的；
2、連續兩年完不成責任目標書中規定的經濟指標的；
3、項目經理本人及下屬在業務往來中以權謀私，貪圖享樂、接受回扣、收受賄賂而不交公的；
4、弄虛作假，提供隱瞞重要事實的財務報表的；
5、公款高消費、項目業務招待費超標準而又不思悔改的；
6、超越權限，發放工資獎金（包括實物）、購置設備、通訊器具、擴大工程成本開支的；
7、違反規定或未經批準，擅自雇用臨時工隊伍或私自將工程分包給任何第三方的；
8、不按公司規章制度辦事，或者行為違反公司規章制度的，我行我素的。
9、其他不良行為引起職工反映強烈的。
第二十八條項目部成員觸犯法律的要依法處置。
第二十九條為了加強項目的成本核算，為公司投標決策提供客觀依據，項目部設備折舊科目數據由設備管理部提供的機械使用費入賬，公司折舊費用由財務部根據稅收政策考慮稅務籌劃要求入帳。設備在項目部使用期間的經常修理費用在項目部入帳，大修理費用在設備管理部入帳。
第三十條為了加強項目的基礎管理，強化項目核算工作質量，公司要求各項目部遵照有關會計核算和成本控制的規定，嚴格控制各項費用開支，正確歸集各項成本費用，為公司科學決策提供基礎數據。具體內容參見《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》。
第五章項目前期準備
第三十一條項目部組建后，項目的前期準備工作應主要包括承包投標標底和承包議標單價確定、合同交底、現場準備、物資準備、設備準備、技術準備、項目管理制度建設及施工隊伍準備。
第三十二條標后預算作出后，由招投標小組確定各項承包工程采取招標還是議標等方式，招議標小組成員包括公司總經理、分管副總、經營管理部、采購部、項目經理、項目總工、項目財務負責人等。對于招標項目由小組確定標底，對于議標項目的承包單價由公司議標小組根據標后預算的情況討論確定，確定后項目經理部無權更改。具體內容見《工程承包管理制度》。
第三十三條項目班子及主要部門負責人確定后，由經營管理部組織人力資源部、技術質量部、采購部、設備管理部、財務部及綜合管理部等部門根據公司有關要求及施工合同要求對項目部以會議的形式進行交底。經營管理部負責作好會議記錄。
第三十四條經營管理部交底內容
1、工程項目前期開發的有關情況；
2、對業主的有關承諾與主要條款的內容說明；
3、合同條款的主要內容、合同執行過程中應注意的事項、合同風險分析及對策；
4、經營部在投標過程中的操作情況與思路；
5、項目預期受益的設想；
6、項目部制度建設的要求；
7、工程項目主要進度目標；
8、施工隊伍配備要求。
第三十五條人力資源部交底內容
1、項目班子的組成；
2、介紹項目部的組織機構和人員配備情況；
3、項目人員調動手續的要求。
第三十六條技術質量部交底內容
1、工程質量管理目標及質量要求；
2、實現工程質量目標的措施；
3、工程中項目部技術管理的要求；
4、質量管理體系的建立要求；
5、工程安全目標及注意事項；
6、組建項目實驗室的有關要求。
第三十七條采購部交底內容
1、項目設備采購的有關要求；
2、物資材料及周轉性材料的準備情況及要求；
3、辦公用品采購的有關要求。
第三十八條設備管理部交底內容
1、機械設備的配置情況及要求；
2、機械設備管理的有關要求。
第三十九條財務部交底內容為公司主要財務管理規定及制度。
第四十條綜合管理部交底內容為項目后勤保障的相關要求。
第四十一條項目部負責進行現場準備工作。
1、工程定位測量
由項目測量工程師對工程引用水準點和導線控制點進行校核，校核準確后由測量員對工程進行定位放線，報監理復測，項目部質檢員驗收定位，填寫相關記錄。
2、工程現場四通一平（水、電、路、通訊暢通，場地平整）
明確合同中業主提供的現場條件，由項目經理組織有關人員進行地方協調，劃定界線。按文明施工要求實施工程三通一平工作，若遇外部阻力，須及時與業主、監理溝通，通過業主等方面協調共同解決。
3、施工臨設
根據施工組織設計，由項目經理組織完成生產所必須的臨時設施搭設，包括辦公室、員工宿舍、堆放砂石的材料場地以及貯存水泥、鋼筋及小型機具、配件等的庫房。
4、原材料的試驗
由試驗負責人負責對進場原材料進行試驗檢驗工作。
5、上述未提及的現場準備工作，根據具體情況由項目經理或總工負責組織完成。
第四十二條物資、設備準備
項目經理部全面負責組織施工所需物資、設備進場工作：采購部負責工程施工所需材料的采購、進場準備工作；設備管理部負責所需施工設備進場準備；技術質量部負責試驗檢測設備的進場準備工作。材料入庫時辦理相關的'入庫手續，具體執行《材料庫管理辦法》。
第四十三條技術準備
1、編制工程施工組織設計
工程施工組織設計（含安全方案）由項目總工程師在進場后一個月以內編制完成，經項目經理審核后，報技術質量部審批，并報經營管理部備案。
2、編制專題施工技術方案
分部、分項工程施工技術方案（含安全方案）由項目經理部各專業工程師組織編制，由項目總工程師審批。重大方案報技術質量部審批。
3、具體執行《施工組織設計及專題施工技術方案管理辦法和流程》中相關內容
第四十四條建立項目管理制度
根據施工項目管理的需要，項目經理負責組織編寫符合公司管理制度的項目管理制度，報各職能部門審批、經營管理部備案。
第四十五條施工隊伍準備
項目施工隊伍的準備按施工組織設計進行配備，承包工程的隊伍選擇和承包單價的確定按《工程承包管理制度》執行。
第四十六條工程開工申請
1、當技術和現場準備充分，已具備正式開工的條件，由項目總工組織編寫開工報告。
2、內部審查
單位工程開工報告由項目經理部負責編寫，必須由公司審定，分項工程、分部工程開工報告，由項目經理部自審，涉及到新工藝，新材料、新技術的施工方案應得到公司技術質量部批準后上報監理。
3、符合開工條件的主要內容有：
1）設計圖紙已具備，施工圖已經監理工程師（業主）審查批準。
2）施工組織設計已經批準，并進行了交底。
3）設計文件、施工方案已進行技術交底。
4）大型臨時設施已滿足后期施工要求。
5）有關機械設備、材料已進場，通過驗收。
6）施工人員已調集，關鍵工種人員已到齊，特殊工種生產人員具有上崗操作證。
7）永久性或半永久性測量標志已設置，能滿足施工需要。
8）質保機構已建立，人員到位。
9）周圍環境已得到保護。
10）施工放樣已得到驗收。
4、項目部收到業主的開工指令，工程才能正式開工。
第六章公司總部的管理控制
第四十七條公司總部在對工程項目的控制中，各職能部室應圍繞與項目部簽訂的合同條款對項目部進行檢查、指導和服務。
第四十八條資產管理
生產類固定資產中機械設備、生產類低值資產歸口設備管理部管理，試驗和測量裝置歸口技術質量部管理，非生產類固定資產及低值資產中歸口綜合管理部管理，固定資產的帳面價值歸口財務部管理。
第四十九條經營管理（歸口經營管理部管理）
1、按月對項目部各類經濟合同的履行情況進行監督、檢查和考核；
2、履行《工程承包招標管理辦法和流程》所規定的管理職責；
3、按月收集項目部上報的各類統計報表，并進行匯總、分析，對發現的異常情況及時通知項目部進行整改，具體執行《工程統計管理辦法》；
4、按《工程成本控制管理制度》及時調整工程項目經濟指標，監督、檢查、指導項目部的目標成本執行情況；
5、按《工程結算管理辦法和流程》監督檢查項目部內外部結算工作情況。
第五十條質量管理（歸口技術質量部管理）
1、制訂公司年度質量工作目標計劃，將質量目標納入與項目部簽訂的管理合同中；
2、匯編各項目部工程質量統計報表，分析工程質量狀況，對現場進行質量檢查；
3、主持分析重大質量事故分析會,對事故責任者進行處理；
4、協助省局質量監督中心站活動；
5、考核項目部質量完成情況，參與合同兌現。
第五十一條進度管理（歸口經營管理部管理）
1、各項目部根據月度匯報材料的要求上報經營管理部，經分析、匯總后報分管副總；
2、根據要求召開生產協調會議，負責組織協調、解決項目部之間、項目部與施工隊之間、施工隊與施工隊之間需要解決的問題；
3、確定項目部檔案資料收集、整理和移交的范圍、標準和時間。為項目部竣工技術資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術資料的整理情況。
4、負責項目部與業主之間的協調工作。
第五十二條技術管理（歸口技術質量部管理）
1、負責工程技術標準、規程、規范等收集及配置，以滿足工程需要；
2、按有關技術規范要求，檢查考核項目部技術管理工作；
3、審批重要項目的施工技術方案；
4、協助項目部解決施工現場遇到的技術難題；
5、與項目部采用的新技術、工藝、材料等科技項目的實施進行跟蹤管理，按季度收集科技項目進展情況資料并進行檢查、考核；
6、負責公司技術方面的培訓工作。
第五十三條合同管理（歸口經營管理部管理）
工程合同的管理按照《合同管理制度》執行；若施工過程中業主提出變更要求，內容涉及總包合同的變更，由公司經營管理部負責按照《設計變更管理辦法和流程》中相關內容執行。
第五十四條材料采購管理（歸口采購部管理）
1、負責區內工程的主要原材料的采購和供應；
2、對輔助材料供應分承包方進行考察和評審，確定合格分供方，提交合格分供方名單給項目部；
3、建立物資采購價格指導、監督體系，并及時跟蹤、管理；
4、根據項目部的實際情況，檢查項目部輔助物資的采購工作；
5、每季度對項目部的物資管理情況進行一次檢查；
6、執行《采購管理制度》及相關管理辦法。
第五十五條安全管理（歸口技術質量部管理）
1、制訂公司年度安全目標計劃，將安全目標納入與項目部簽訂的管理合同中；
2、匯編各項目部月度安全統計報表，定期或不定期召開安全分析會，分析公司安全狀況，每季度對現場進行一次安全大檢查；
3、主持重大安全事故的分析，對事故責任者提出處理意見，上報生產副總；
4、檢查項目部安全施工管理和年度安全工作計劃執行情況；
5、協助上級安監部門進行各類安全大檢查；
6、考核項目部安全目標完成情況，參與合同兌現。
第五十六條財務管理（歸口財務部管理）
1、負責對各項目部財務人員的委派；
2、不定期的對項目部財務管理制度、管理辦法的執行情況進行檢查、監督；
3、每半年對項目部的會計基礎工作進行一次檢查評比；
4、匯總編制各項目部的財務報表，及時掌握各項目部的財務狀況；
5、不定期的對項目部的業務進行指導；
6、對項目部經濟活動進行專項分析；
7、定期對項目部進行審計，執行《財務稽核管理制度》。
第五十七條人力資源管理（歸口人力資源部管理）
1、按月度、季度組織對項目部員工進行績效考核；
2、按照《項目人員調配管理辦法和流程》中相關要求調配進出項目部的人員；
3、每季度對項目部的培訓情況進行檢查；
4、每季度對項目部勞動人事管理工作進行檢查。
第五十八條后勤保障（歸口綜合管理部管理）
1、負責項目部與公司行政信息的傳遞，及時傳達公司有關的行政指令并督促落實；
2、每季度檢查項目部后勤管理工作。
第五十九條設備管理（歸口設備管理部管理）
1、負責對項目機械設備進行合理配置，根據施工要求及資源情況進行調撥；
2、負責項目大型、特大型機械的租入及租出手續的辦理，并負責費用結算；
3、按月核查項目機械、設備的分布及數量，每月1日前要向財務部、經營管理部提供各個項目部的上個月度的機械使用費數據；按季檢查項目機械使用狀況，適時安排機械大修理，并負責監控、驗收工作；
4、按季匯總、統計項目部主要機械完好率、利用率，定期對項目部機械設備的使用和管理進行經濟分析；
5、每季進行一次機械設備的檢查、考核工作，監督施工隊組織相關人員及時對機械缺陷進行消除，解決機械設備使用過程中的技術性能問題；
6、對項目的報廢機械設備進行技術鑒定，辦理有關手續并負責處理；
7、負責機械采購計劃、報停、封存、歸庫管理等工作；
8、項目結束時對項目設備利用進行專業分析；
9、執行《機械設備管理制度》相關內容。
第六十條信息管理（歸口經營管理部管理）
1、確定項目工地檔案資料收集、整理和移交的范圍、標準和時間。為項目工地竣工技術資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術資料的整理情況；
2、負責項目工地與公司聯網、項目軟件等方面的技術支持，保證信息傳遞通道的暢通。
第六十一條精神文明建設(歸口綜合管理部管理)
1、指導和幫助項目部建立健全精神文明建設的有關制度，完善精神文明建設工作機制；
2、確定各項目部的精神文明建設的指標；
3、按季匯總各項目部精神文明建設情況并形成資料；
4、每季組織有關部門對項目部的精神文明建設工作進行一次檢查，重點檢查精神文明建設的有關制度、規定的貫徹落實情況、各項指標的完成情況、公司安排的有關精神文明建設等工作的完成情況。
第七章項目部的內部管理
第六十二條項目部在施工過程中，應嚴格履行與業主、公司簽訂的合同，及時做好工程計量和結算、設計變更及索賠等工作。
第六十三條合同管理
1、合同是規范甲乙雙方行為的法律性文件，作為實現項目最基本的條件。
2、搞好合同管理必須做到
1）項目經理部設置由項目經理直接領導的合同管理的職能部門，配備業務能力強，政治品德好的1～2名專業技術人員從事合同管理的具體工作。
2）從事本項目工程的全體人員，尤其是中層以上的負責人，要努力學習合同管理的基本知識，學習菲迪克條款，熟悉掌握本合同的基本內容，特別是與自己職責相關的內容，做到對照責任履行一切承諾，努力利用權利獲得最大的利益。
3）各個職能部門的人員都要按照合同要求，作好各種原始資料的記錄、整理和保管，并按照程序傳遞和交流。
4）職能部門的現場工程師要經常利用標書、圖紙等文件，規范對照檢查自己所作的工程，如有不符，應查明原因，必要時書面報告監理工程師，并取得工藝、質量、單價、效益及經濟利益補償等方面的認可和簽證。
5）通過各方面扎實的工作，把問題消滅在萌芽階段，減少合同糾紛，掌握一定的法律知識，聘請法律顧問妥善解決處理合同糾紛。
3、合同的管理具體執行《合同管理制度》。
第六十四條計劃與統計管理
1、在項目工程正式開工前，項目經理部要按合同要求做好該項目的總體計劃，包括：形象進度、質量目標、材料設備、勞動力配置、資金供應、各項費用、成本效益等分項計劃。使一切經濟活動在總體計劃的控制下有序地進行，避免盲目性造成的管理混亂、資源浪費、形象不佳、效益不好。
2、每年年初作好項目年度生產、技術、財務計劃（綜合經營計劃），據此指導項目施工及各項管理工作，完成責任目標確定的經營指標，每月底做好下月的施工作業計劃�？傆媱澕澳甓染C合計劃上報告公司經營管理部。
3、計劃應產生在對合同條款的熟悉，對現場工程進度的了解，對人員、機械、材料動態狀況掌握等基礎，要結合實際，留有余地，不允許主觀判斷和形式主義。
4、計劃職能人員要求會應用價值工程、網絡技術、流動計劃等現代管理方法，搞好計劃工作。
5、項目部應按公司有關要求及時對施工過程中的工程進度、完成產值、計量產值、質量狀況、設備狀況、安全狀況及人工、機械及材料等方面消耗的原始數據每日進行記錄，每周、月進行統計，核算分項工程的成本，月統計報表上報公司經營管理部。
第六十五條項目的安全管理
1、項目必須建立安全保障體系，實行安全負責制，項目經理為安全管理主要責任人，負責施工現場的安全監督工作，做到責任明確層層把關。
2、堅持安全工作以“安全第一，預防為主”的方針，加強對職工進行經常性的安全教育，不斷提高全員的安全意識，使安全工作做到制度化、經�；�。
3、對各種車輛、機械設備執行定機定員，所有特殊工種必須持證上崗，嚴禁任何人員無證操作、嚴禁違章作業。
4、在施工路段、便道及交通要道，應設置醒目的安全標志，在橋涵施工中，應設立必要路障及安全防護措施，確保過往車輛的安全。
5、在夜間施工必須設有照明設施，施工生活區配備足夠的消防器材。油庫、材料庫等重點部位夜間應安排專人值班。
6、項目經理部應對民用爆炸性物品加強管理，必須嚴格遵守公安部門對民用爆炸物品的管理條例，并且在現場專人管理，單獨存放，要求進出庫必須有嚴格的記錄和登記手續。
7、項目部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理由，私自帶離施工工地，一經發現有私藏、偷竊爆炸物品者，經查實后，將交送公安部門依法處理。
8、在施工過程中，一旦發生各類事故，項目經理要迅速作出處理，搶救受傷人員和財產，盡量減少損失，把不利的影響控制在最小的范圍之內。并按規定程序，及時上報公司和有關部門，不得隱瞞。必要時要保護現場，接受有關部門的調查，認真進行事故處理。
9、有下列情形之一者，將給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
1）對因項目主管人員失職、瀆職、玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權等責任，而引發的重大事故，造成人員傷亡及財產損失。
2）使用不合格的材料和設備，或在工程施工中不執行工藝要求，粗制濫造，偷工減料、偽造施工記錄而造成事故。
3）發生事故而隱瞞不報，在調查過程中又不如實匯報實情。
第六十六條技術質量管理
1、項目領導必須牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，以對國家、對人民、對子孫后代高度負責的精神，妥善處理好發展速度、經濟效益與工程質量的關系，把工程質量的管理工作擺在重要位置，加強領導，強化管理，采取有力措施確保工程質量。
2、加強員工隊伍的質量教育工作，努力提高職工隊伍的整體素質，增強職工的質量意識。
3、項目實行總工程師負責制，總工程師對項目的技術、質量工作全面負責。在確立項目經理為第一責任人的前提下，由總工程師主持制訂質量目標和包括內部自檢體系等質量保證措施并付諸實施。
4、項目在技術、質量管理方面必須做到
1）所有技術人員都要熟悉掌握設計文件和圖紙，對設計意圖、設計標準、工程地質等重要技術資料了如指掌；
2）制切實可行的施工組織設計，認真按照技術要求與操作規程進行施工管理；
3）優選用新工藝、新技術、新材料、新定額；
4）建立與工程相適應的試驗室；
5）搞好計量測量，并做好原始記錄；做好施工日志；
6）按時提供工程清算和交竣工必備的文件、資料；交工后，搞好技術總結；
7）實行質量一票否決制度，表彰和獎勵質量有功的技術人員。
5、具體執行《施工技術管理制度》及相關管理辦法。
第六十七條材料、設備的管理
1、項目機料管理應始終貫徹權衡利弊、購租結合、保證質量、降低成本的原則。
2、采購人員要對自己所采購的材料、設備負責到底，嚴防假冒偽劣產品，若玩忽職守，徇私舞弊，要視情節輕重給予行政、經濟處罰，直至追究刑事責任，是黨員還要給予黨紀處分。
3、材料進場時要按照規范要求進行材料試驗，機械性能試驗，并提供產品出廠合格證，不符合工程要求的材料不允許進場。
4、材料設備進場后，要進行嚴格的計量和檢驗，履行嚴格的交接驗收、簽字手續，屬固定資產的要按程序辦理進帳、立卡手續，納入固定資產管理。
5、機械設備實行機長負責制和“三定制”（定人、定崗、定額），把設備的產量定額、耗油定額、維護定額和完成操作者的個人工資性收入緊密聯系起來。
6、機械操作手在上崗前，項目要嚴格考核，憑證上崗；大型專用關鍵設備必須專人操作，不允許臨時抽調人員湊合作業。
7、必須按規程保養和維護機械設備，經理部授權設備管理人員，應對不愛惜機械設備的操作手隨時令其離崗，對造成機械設備損失的，按直接費50％賠償。
8、合理利用設備，優化調度方案，防止空載耗損功率，防止用大型工程機械充當運輸工具，提高動力的有效利用率。
9、具體執行《采購管理制度》、《施工設備管理制度》及相關管理辦法。
第六十八條成本與支付、結算管理
1、成本控制：執行《工程成本控制管理制度》；
2、支付與結算：執行《計量業務支付管理辦法和流程》、《工程結算管理辦法和流程》。
第六十九條財務管理
1、資金管理：執行《財務管理制度》及相關管理辦法；
2、會計核算：執行《財務管理制度》及相關管理辦法。
第七十條人力資源管理
1、項目必須接受公司職能部門的職能管理，考核資料要按時上報公司人力資源部。
2、項目管理要逐步向管理型過度，按項目規模組織精干人員，不搞照顧、搭配，不允許拖家帶口。
3、項目所需人員優先從公司現有員工中選拔，不足部分可通過調劑解決。外聘人員，需經公司人力資源部批準后方可錄用，項目部不得以種種理由拒絕接收內部職工，而私自安排和聘用外來人員。
4、項目部所有人員的調配以人力資源部的人員調動單為準，退場后分別回到原屬的公司職能部門。
5、項目部要關心專業技術人員的職稱評定和晉升，按公司相關職能部門的通知及時申報。
6、項目人員的調配及動態管理，執行《項目人員調配管理辦法和流程》。
7、項目人員的薪酬、考核執行公司的《薪酬管理制度》，《績效考核管理制度》。
第七十一條后勤保障
項目部的后勤保障工作參照公司綜合管理部相關制度和要求執行。
第七十二條精神文明建設
按公司及上級有關相關文件要求執行并落實。
第七十三條環境控制
1、施工過程中嚴格執行國家《環境保護法》
2、采取切實措施盡可能減少施工對周圍環農田、水利建設，居民生活的影響。
第七十四條外部關系
項目部要保持與業主、設計、監理及其他相關方的良好關系，保持工程施工現場周邊良好的環境，保證工程施工的正常進行。
第七十五條其他方面的管理
1、項目不僅要注重物質文明建設，同時還要注重精神文明的建設，根據情況配備娛樂器具，提倡高雅文明的娛樂活動。
2、嚴禁任何人員組織邪教傳播，杜絕賭博行為和封建迷信活動的存在。
3、項目要嚴肅查處各種類型的違紀行為，特別是黃、賭、毒、打架斗毆、酗酒鬧事等現象，對違紀當事人，必要時要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。
4、項目要尊重當地的民族風俗習慣，遵守鄉規民約，要與當地居民、政府、駐軍互相尊重、友好相處。
5、項目部要搞好衛生和疾病的防治工作，保證職工隊伍具有良好的精神風貌，為企業樹立優良形象。
第八章竣工驗收階段
第七十六條項目部在竣工驗收前必須作好以下工作
1、合同工程已經實質上竣工；
2、工程質量通過驗收，并得到工程檢驗認可書；
3、完成質量評定工作；
4、編制竣工文件并移交業主。
第七十七條項目部必須作好質量評定工作
1、質量評定程序：施工單位自評，監理復評，業主終評，評定結果。
2、質量評定工作由總工負責，技術質量部組織施工單位自檢員進行自評；
3、質量評定工作應按業主要求和執行《公路工程質量檢驗評定標準》。
第七十八條竣工資料編制
1、竣工文件資料應包括施工檢驗資料、施工原始記錄、有關照片、錄像、竣工圖、施工總結等；
2、竣工文件的編制應由項目總工組織有關施工技術人員成立專門編制小組集中編制；
3、竣工文件具體編制辦法按行業相關規定執行；
4、竣工文件編制應在業主規定的時間內完成并移交，資料移交應有交接清單，雙方簽字認可。
第七十九條項目部必須按程序竣工驗收工作
1、項目部向監理工程師提出申請，監理工程師審核并報業主，業主組織竣工驗收；
2、竣工驗收對竣工資料進行檢查驗收，項目經理部按合同要求向業主移交全套竣工資料，按相關要求辦理移交手續，另項目經理部應按《項目檔案管理制度》歸集整理工程檔案資料，向經營管理部交驗。
3、竣工驗收小組根據《公路工程質量檢驗評定標準》對工程實體全面驗收，進行質量評定。
4、項目經理部與業主會簽竣工證書，工程正式移交，合同終止。
竣工驗收不合格或存在問題即返工或補救，整修后重新申報。
第八十條在工程項目移交的同時，項目部須編制退場計劃并報公司經營管理部審查批準后，項目部負責按計劃有步驟地組織人員、機械設備等的撤離。公司相關職能部門負責驗收。
第八十一條項目部人員、機械、設備、物資等遷移基本完畢，由項目經理提出項目部解體報告及項目留守工作組的成立報告，經公司總經理辦公會研究通過后，公司下達撤消項目部并成立以項目經理為首的留守工作組文件；
第八十二條留守工作組主要負責債權、債務的清理以及解決與業主等各方的有關遺留事宜；
第八十三條留守工作組負責工程結算、價款回收及工程分包、材料采購等債權債務的處理。
第八十四條技術質量部負責提出質量回訪計劃，由項目總工組織人員進行質量回訪工作。
第八十五條技術質量部組織項目部等參與進行工程的總結及創優資料的整理。
第八十六條竣工驗收結束后，項目總工負責組織相關技術人員編寫施工總結報告，并提交經營管理部。
第八十七條工程移交三個月內，由項目部留守工作組配合財務部出具工程財務決算報告。
第八十八條項目效益審計
債權債務清理完畢，由財務部承辦，經營管理部配合，再對項目的效益情況進行審計。審計結果報公司總經理辦公會通過，具體執行《財務稽核管理制度》及《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》相關內容。
第八十九條解散留守工作組
在項目債權、債務清理完畢、項目審計結束后，留守工作組解散。
第九十條目標責任書的兌現
項目經審計驗收后，由人力資源部負責組織項目考核工作，經營管理部負責提供項目的實際毛利等數據，設備管理部、財務部、技術質量部、采購部、綜合管理部負責提供其他考核相關數據，人力資源部負責提出考核兌現意見，報公司總經理辦公會審批。
第九章附則
第九十一條本制度由經營管理部負責解釋。
第九十二條經營管理部負責本制度的修改。
第九十三條本制度總經理批準后生效，自公布之日起實施。
公司項目管理流程制度 7
第一章 總則
第一條 為了加強對公司財務的領導，理順公司本部與工程項目部的財務關系，明確其各自的工作職責和管理權限，根據公司建立“大財務” 的基本思路，特制定工程項目財務管理暫行規定。
第二條 本辦法適用于公司本部及各工程項目部。
第二章機構與職責
第三條 財務機構設置：
�。ㄒ唬┕驹O財務部，負責全公司財務工作管控；
（二）各工程項目部設相應財務機構，負責所在項目財務工作；
�。ㄈ└鞴こ添椖坎控攧諜C構人員由公司統一委派，并接受所在項目部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。
第四條 公司財務部管理職責：
�。ㄒ唬┴撠煍M定會計核算和財務管理制度和流程，健全公司財務控制體系；
�。ǘ┴撠煿颈静繒嫼怂愫拓攧請蟊砭幹乒ぷ�；
�。ㄈ┴撠煿举Y金調度和管理，根據需要對項目部資金進行調度 ；
�。ㄋ模┴撠煍M定、審核項目融資方案和相關文件， 并組織實施；
�。ㄎ澹┴撠煿窘鹑陲L險，建立財務風險管理和風險預警機制，控制公司財務風險；
�。┴撠煍M定公司資產管理和處置辦法并參與實施，審核項目部資產處置方案；
（七）負責公司稅收籌劃和處理工作，協助項目部處理相關稅務事宜；
（八）負責財務分析，為決策提供支持；
（九）負責外派項目會計的管理，指導下屬項目部的財務工作。
第五條 公司各工程項目部財務機構管理職責：
（一）執行公司會計核算和財務管理制度和流程；
�。ǘ┴撠煴卷椖坎康呢攧諘嫻ぷ�，保證完成各項會計核算和財務管理工作；
�。ㄈ└鶕卷椖坎可a經營情況，正確設立會計賬薄、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內容真實、數字準確、手續完備；
�。ㄋ模┡浜蠈徲媶挝蛔龊妹總�基建項目的審計工作，及時提供各種數據及資料；
（五）做好經濟合同的財務管理，定期與供應單位，分包單位、建設單位核對往來賬目，（）及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進度款；
�。┻M行財產物資管理，做好財產保全工作；
�。ㄆ撸┴撠煚I業稅及相關稅費的納稅申報和繳納；
�。ò耍┘皶r處理財務工作相關事宜。
第三章 資金與計劃
第六條 工程項目部資金主要來源：
�。ㄒ唬┙ㄔO單位撥付的.工程備料款及工程進度預付款；
�。ǘ┙ㄔO單位撥付的工程結算款；
�。ㄈ⿷段锤犊铐棧�
�。ㄋ模┕颈静繐芨都皟炔繂挝坏耐鶃碣Y金；
�。ㄎ澹┢渌鼇碓础�
第七條 工程項目部資金主要用于支付下列款項：
�。ㄒ唬┕こ逃梦镔Y、設備的采購；
�。ǘ┞毠すべY及福利；
（三）工程人工費；
�。ㄋ模├U納稅費；
�。ㄎ澹┮幎ǖ母鞣N應上交款項；
�。┲Ц豆潭ㄙY產修理費用。
第八條 工程項目部如需開設銀行帳戶，必須報經公司財務部門審核和總經理批準，嚴格按規定履行手續；同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。
第九條 工程項目部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程項目部實現的合同收入結算后統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。
第十條 工程項目部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時結算卡（個人賬戶）中開支。需要用現金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶，該臨時結算賬戶不留余額。
第十一條 工程項目部要定期編制財務資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經本部批準不得列支。
第四章 成本與稅費
第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法，并如實在項目成本中列支。
第十三條 材料采購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度，做好工地余料盤點工作。采用移動平均法，購入后被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續，領用后轉入工程成本，并做好物資管理臺賬。
第十四條 項目部要設置存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規定處理。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細表后，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單（領料單）和存貨成本分配表為原始憑證。
第十五條 根據需要配備的各類施工機械設備，必須建立固定資產帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械設備按規定足額提取折舊費。調入的機械設備，及時辦理交接手續。項目部對機械設備等固定資產只有使用、管理權，沒有所有權，不得擅自出租、出借或用于抵押和經濟擔保。
第十六條 對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時設施，應由項目部自行建造，其費用由項目成本負擔。對于周轉性費用的臨時設施（如活動房屋等），其攤銷費用由項目成本負擔。工程完工后能及時回收保管的，按公司規定報批后處置。
第十七條 營業稅及其附加費由項目部按規定在工程所在地計繳。
第五章 清算與監督
第十八條 工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經公司主要領導同意后轉公司繼續清理。
第十九條 工程項目部解散時剩余財產物資按以下原則處理：
（一）自購的固定資產調公司管理，調入的固定資產移交原調出單位或調入公司，交接雙方應及時辦理驗收交接手續；
（二）購置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見并辦理調撥、報廢、變賣等手續；
�。ㄈ┦Ｓ嗖牧霞捌渌镔Y按質論價處理，發生的損益由工程部負擔；
（四）項目部對準備處理的剩余財產物資必須經過材質、技術鑒定，確定處理價格，填制鑒定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。
第二十條 工程竣工后，編制竣工決算，協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該項目的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。
第二十一條 對確實在短期內無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告，經公司決定同意后轉公司處理。
第二十二條 妥善保管財務會計資料并按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。
第二十三條 工程項目部必須遵守國家財經紀律，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監察和審計監督。
第六章財務報告
第二十四條 工程項目部主辦會計應于每月21 日結賬，并于每月26 日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會計人員。
第二十五條 工程項目部應于每月26 日前按統一格式向公司財務部報送財務月報，包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表” 等，并于每周末報送現金收支周報表。財務報表一經確定，不能隨意修改。
第二十六條 工程項目部應于每季尾月末、每年12 月末和工程決算后向公司報送財務決算報告（報表的種類與每月報送的報表種類相同） 并附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況，資金增減和周轉情況，成本狀況，財產物資變動，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經濟活動分析。
第七章附則
第二十七條 本規定由財務部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。
第二十八條 本規定自發布之日起施行，解釋權歸公司財務部門。
公司項目管理流程制度 8
第一章總則
第一條為加強企業對外項目申報工作的管理，使項目申報工作能夠正常、有序的開展，明確工作職責、加強后續跟蹤、反饋，并取得最佳的申報效果，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱項目申報，系指大連獐子島漁業集團股份有限公司各部門及分（子）公司所對外進行的營銷、合作、審核、榮譽、資金、資質、政策等申報。
第二章申報職責范圍
第一條行政副總經理負責項目申報信息的篩選。公司總經理負責申報項目的確定，負責申報材料的最終審核。
第二條總經理辦公室為對外項目申報工作的主管部門，負責項目前期申報的部門協調，并對最終形成的申報項目材料的內容和附件進行審核。
1、總經理辦公室歸口管理有關公司基本情況、部分產品及公司形象等方面項目；負責對最終形成的申報項目材料的文字方面進行審核。
2、市場營銷部歸口管理有關展會、市場規劃、銷售等方面項目。
3、加工事業管理部歸口管理加工產品、項目。
4、財務部歸口管理有關資金、財政補貼及國家、省、市政策等方面項目。
5、研發中心歸口管理有關科技、生產等專業、技術項目。
第三條財務部負責對申報項目財務數據的'準確性進行審核。項目編制部門負責對項目申報的后續工作進行跟蹤。
第四條各部門及分（子）公司負責實施具體項目文字材料準備工作，負責提供所需的相關證明材料，負責申報材料的適宜性，并對所涉及的申報項目進行信息記錄，負責對項目申報的后續工作進行跟蹤，并定期向辦公室提供信息。
第五條總經理辦公室負責對各部門及分（子）公司項目申報的后續工作進行定期跟蹤，及時掌握申報結果，并將信息進行網上錄入和維護；對申報成功的項目要進行對外宣傳，以樹立企業的整體形象。
第三章項目申報流程
�。ㄒ姼奖恚�
第四章相關文件
1、《年申報項目記錄》（公司網站內及申報單位存）
2、《公司項目申報總目錄》（公司網站內）
第五章其它
本辦法適用于公司內所有項目的申報。
本辦法從20xx年1月1日起生效。
公司項目管理流程制度 9
為確保人民生命財產安全，堅持安全生產，以預防為主的方針，明確有關責任，做到及時排除安全隱患。根據各工地實際情況，特制本辦法：
一、建立健全的組織機構，項目部根據生產安全需要，成立安全保衛科，下設安全組長（施工員兼任），施工隊隊長和爆破員為施工隊安全員；
二、落實責任，要求項目部工程開工時，即時把安全生產工作做到三同時，并在承包合同附有安全條款，民工包頭為工地第一責任人，項目專職安全員做到時常實地檢查，在檢查時要有詳細記錄，同時工地責任人要在檢查記錄上簽字；
三、加強宣傳教育，項目部做到每月有一次安全生產總結，存在確屬解決不了的.發全隱患，及時報告安全股，對施工隊要不定期的進行安全教育，現場指導，提高民工安全意識；
四、加強工地危爆物品管理，做到按有關管理辦法，進行跟蹤管理，不得流失，工地按實開證，完工后及時協助收回；
五、開邊山、備料組必須要持有效證件簽訂工程合同，視工程量大小，每組不得少于1—2名爆破員，同時與局安全生產股簽訂安全責任狀；
六、工地施工，凡屬安全生產管理人員、施工員、安全員時刻配戴安全標志，施工地段要有明顯的警示牌，局安全檢查小組不定期的對工地檢查，發現違反上述規定的每人次罰款100—200元；
七、凡屬項目部所管工地機械安全生產（包括小車）按機務管理辦法中有關規定執行，但必須做到責人責機，準駕機型上機，特殊情況需經主管或分管領導同意方可上機，擅自上機所造成事故由當事人負責。
公司項目管理流程制度 10
第一章總則
第一條為加強工程項目成本管理，規范工程項目成本管理行為，提高經濟效益，根據國家有關規定，結合我局實際，特制定本辦法。
第二條項目成本管理的原則是：開源與節流相結合；全員、全過程地動態管理；實行標價分離和項目成本核算制；責權利相結合等。
第三條項目經理部為工程項目成本管理責任中心，項目經理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經濟效果負全部責任。
第四條項目成本管理實行全額承包責任制和成本核算制，應根據《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關規定，由公司（本辦法均指公司或分公司）和項目經理部共同測算項目經理部的工程承包收入（或承包基數，下同），經雙方認可后以責任書的形式確定。
第五條項目成本管理的內容包括成本預測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數據庫的建設等。
第六條項目成本核算制一律采用制造成本法或責任成本法，即項目經理部只管理和核算承包范圍內的成本盈虧情況，分公司匯總核算全部的工程成本。
第七條項目成本核算制包括預算成本（責任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。
第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是：
1、制定各項生產要素內部結算價格和勞務分包、材料采購等招標制度，建立內部模擬市場；
2、及時測算、調整項目承包收入，明確項目責任成本目標；
3、核定項目資金使用計劃和范圍，協助項目催收工程款；
4、審核項目獎金發放標準；
5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本；
6、規范、檢查和指導項目成本管理各項工作；
7、考核項目經理部的工作業績；
8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數據庫。
9、負責規劃、建立公司項目成本核算、資金管理網絡系統，逐步實施項目成本核算、資金結算等業務異地零距離管理。
10、隨時掌握市場投標報價情況，根據不同投標報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。
第九條公司應建立成本核算制，包括人工費管理及結算制度、限額領料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。
第十條項目經理部應建立成本管理責任體系，主要包括項目各業務部門、崗位及作業層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，并實行動態管理。
第十一條項目各業務系統或業務員的主要成本管理職責為：
物資員：
�、俳⒔∪黝惒牧鲜瞻l、領用數量金額臺帳；
�、诎丛戮幹聘黝惒牧系男栌昧坑媱澓驮潞膱蟊�，并報成本員；
③制訂材料費控制目標，嚴格執行限額領料；
�、芏ㄆ趯齑嫖镔Y進行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；
�、莅丛聦Σ牧腺M的節超原因進行分析并提供分析資料；
�、挢撠熈阈遣牧系牟少徏皟r款結算的審核工作，嚴格控制采購價格；
�、吒黝惒牧蟽r格、實際消耗等信息數據庫的建設。
生產計劃統計員：
�、俳⒔∪黜椛a統計臺帳；
�、诎丛戮幹朴媱澒ぷ髁浚�
�、蹏栏癜凑帐┕ぜ夹g組織措施計劃進行施工；
�、馨丛戮幹乞灩ぴ聢�，并分析統計報量與結算收入產生差異的具體原因；
⑤按月分析生產過程中各環節成本升降的原因，減少施工環節的各種浪費；
⑥負責項目生產計劃、統計信息數據庫的`建設。
機械員：
�、俳⒔∪珯C械設備使用臺班、金額臺帳；
�、诟鶕露扔媱澒ぷ髁烤幹茩C械設備使用計劃和控制目標；
�、酆侠砝脵C械設備，減少設備閑置；
④提供月度機械費節超原因分析資料；
�、葚撠煓C械設備使用情況信息數據庫的建設。
預算員：
①編制各項成本費用預算；
�、谂浜铣杀締T編制成本控制目標；
�、奂皶r辦理各類中間結算和變更簽證、索賠手續；
④協助有關人員回收工程款；
�、葚撠煂Ψ职鼏挝患懊窠牳黝惪铐椀慕Y算與審核，及時向成本員提供有關結算資料；
�、夼浜铣杀締T對成本的節超情況進行認真分析。
成本員：
�、俳⒔∪杀竞怂闩_帳；
�、诟鶕嘘P人員提供的計劃資料按月編制成本計劃；
③按時編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產性費用的開支；
④及時進行成本核算、分析并反饋有關成本信息；
�、萁M織成本分析及經濟活動分析；
�、挢撠煶杀竞怂銛祿䦷斓慕ㄔO。
勞資員：
�、俳⒔∪斯べM耗用明細臺帳；
�、诟鶕露扔媱澒ぷ髁烤幹迫斯べM需用計劃和控制目標報成本員；
�、郾O督和審核計劃外用工、非生產用工和計時工的開支；
④及時辦理各項人工費結算，負責人工費結算的審核等工作；
�、莅丛绿峁┤斯べM的節超原因分析資料；
�、藜訌妼趧贞犖榈墓芾恚瑓f助公司對勞務隊伍的招標工作；
�、哓撠熑斯べM信息數據庫的建設。
技術員：
�、倬幹剖┕ぜ夹g組織措施計劃，優選施工方案；
�、诒O督和指導生產人員落實技術組織措施；
�、蹜孟冗M技術，努力降低成本；
�、茇撠燀椖考夹g應用信息數據庫的建設。
第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應有專職成本員。成本員應由業務能力強、政治思想覺悟高、責任心強的財務人員擔任，并經過公司審核后才可上崗。
第二章項目成本計劃與控制
第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節點計劃成本。
1、項目經理部應根據內部承包基數，結合自身實際，編制詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。
2、項目經理部應結合項目工期要求將總計劃成本進行分解，并以責任狀的形式明確各作業層、各崗位的成本控制計劃目標。
3、項目必須按月編制計劃成本，由相關責任部門根據分公司下達的生產計劃，編制當月各項成本費用開支計劃，成本員進行歸集、匯總并根據本量利原理測算當月保本點。
第十四條項目成本控制應按如下基本要求進行：
1、人工費的控制：原則上應采取招投標辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。
2、材料費的控制：實行量價分離原則，即采購環節應嚴格實行招投標制，使用環節應嚴格執行限額領料制度；對于沒有消耗定額的材料應實行計劃管理，按指標進行控制；對零星材料的采購應實行貨比三家；應盡量減少材料采進場二次搬運與損耗。另外，現場材料應有收、發、領、退等帳簿記錄，并定期盤點、與成本員核對。
3、機械費的控制：機械設備的使用一律采用內部租賃。因生產急需，內部租賃無法滿足生產，可以通過公司向外單位租賃或購置設備，但必須確定合理的租賃臺班定額和購買價格。
項目應
加強機械設備使用臺班的計劃管理，減少閑置，提高使用效率。同時，應加強對機械設備維修與保養，提高設備的完好率和利用率。
4、間接費用的控制：項目應制定有關的規章制度和費用開支范圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實行包干，節約有獎，超支罰款。嚴格執行各項費用開支計劃和開支權限。對現場管理人員工資、補貼應嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關規定；發放獎金必須先報獎金發放申報表，經公司（分公司）批準后方可發放。
5、其他費用的控制：控制材料轉運次數，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節約能源，控制施工水、電的使用。
第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節支、全員控制、責權利相結合的原則，實行歸口管理。
第十六條項目應成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實施工作，并建立定期成本管理匯報制度。
第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質量、安全、現場文明施工等之間的關系，力爭做到經濟效益與社會效益兩不誤。
第三章項目成本核算
第十八條項目成本核算應嚴格按照《施工企業會計制度》、《施工、房地產開發企業財務制度》所規定的內容，逐月進行成本核算。
第十九條成本核算對象、核算方法一經確定，不得隨意改變，并應與施工項目管理目標成本的界定范圍相一致。
第二十條項目成本核算應遵循權責發生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實際成本。
第二十一條項目成本核算制應堅持實際形象進度、實際產值、實際成本三同步的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內部承包合同范圍以內的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。
第二十二條項目成本核算的基本程序為：
1、根據當月統計驗工報量按照項目承包合同規定計算項目當月的收入及上交款，編制有關憑證。
項目當月結算收入=當月統計驗工報量x（1-上交比率）
項目當月應上交款=當月統計驗工報量x上交比率
2、根據當月發生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。
3、計算當月應分攤和計提的有關費用，編制相關憑證。
4、結轉已完工程實際成本。
5、結轉損益，計算工程結算利潤。
6、編制工程成本表。
第二十三條工程結算收入的確認與入帳依據：
1、必須以實際收到的現款或發包單位簽字認可的驗工月報，或監理等中介機構同意并保證監督執行的有關資料為收入實現和入帳的依據。
2、工程項目現場臨時簽證、設計變更等收入必須以發包方簽字認可的價款列入工程結算收入，并根據內部承包合同的規定調整項目承包價格。
3、確實無法滿足上述條件的，應由生產部門提供詳細的驗工月報，并經預算負責人、生產負責人和項目經理簽字以后，作為收入的入帳依據，嚴禁冒報、虛報或瞞報實際產值。若發現以前月份所報產值與實際存在差異，應及時予以調整，并詳細說明原因。
4、工期獎應以實際收到的現款作為收入依據，并按照內部承包合同規定的分成比例計算項目工程結算收入。
第二十四條項目實際成本核算必須嚴格執行國家關于成本開支范圍和費用開支標準的規定，正確計算施工過程中發生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。
第二十五條項目有關人員應按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結算工作，成本員必須以有關人員提供的結算單據作為成本核算依據，沒有相關人員提供的有效結算依據或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。
第二十六條項目應按月編制成本報表，提供成本分析資料。
第四章項目成本分析與考核
第二十七條成本分析應按照量價分離的原則，采用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與采購價格（或預算價格）、各種費用實際發生額與計劃發生額等進行對比分析。
第二十八條項目成本分析應按月進行，成本員應分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節約、價差節約及其原因情況進行詳細細分析，編制成本分析資料。
第二十九條項目經理應根據成本分析資料，定期或不定期地組織有關部門和人員進行經濟活動分析，并將分析結果形成文件資料予以保存，為今后成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據。
第三十條項目成本考核按階段可分為節點考核和竣工考核相結合的方法。
1、節點考核主要根據全額承包責任書的有關內容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進行考核，并將考核結果作為發放當月獎金或崗薪的主要依據。
2、竣工考核按如下步驟進行：
�、夙椖靠⒐を炇蘸�，應立即組織有關人員辦理竣工結算，確定工程最終造價。工程最終造價確定后，按照承包合同的規定，劃分并結算項目承包成本收入。
②整理匯總有關成本核算資料，并將工程自開工至竣工后的預算承包收入和實際總成本進行匯總。同時，填寫項目承包兌現各項指標完成情況，報經有關部門審核。
�、垡詴嫘问缴暾垖υ擁椖窟M行經濟責任承包的考核與兌現。
④公司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權債務進行核實以后，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經理審定。
�、輰徍送戤吅�，分公司根據承包合同視不同情況予以兌現。
第三十一條成本考核應分層進行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業層，項目對公司有關職能部門也應進行考核。
1、公司對項目考核的主要內容是：
（1）成本管理基礎資料的編制及上報情況；
�。�2）各項成本控制目標的實現情況及其真實性；
�。�3）綜合指標的完成情況；
�。�4）工程款的回收情況；
�。�5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。
2、項目對崗位及作業層考核的主要內容是各項基礎工作的完成情況及成本控制目標的實現情況。
3、項目對公司有關職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應履行的職責與義務是否落實。
第五章三邊工程成本管理
第三十二條三邊工程的成本管理除在項目承包基數測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進行核算和管理。
第三十三條三邊工程承包基數的測算可采取
以下兩種方法：
1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數和上繳比例。
2、參照社會平均水平，根據施工方案暫定項目承包基數和上繳比例。
第三十四條根據上述方法暫定的承包基數和上繳比例，公司與項目簽定內部全額承包責任書。一旦工程圖紙齊備或節點圖紙齊備，公司應及時編制工程預算，并按承包基數測算的有關要求，重新確定項目承包基數和上繳比例，并對前后測算結果之間的差異部分簽定有關補充責任書。
第三十五條對工程量較大的三邊工程，為便于項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兌現，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兌現。
第六章附則
第三十六條本辦法適用于局內部各土建、安裝、裝飾工程項目，自20xx年11月12日起開始執行。
公司項目管理流程制度 11
1、目的:
為適應公司的不斷發展和規�；洜I的需要，規范和加強項目品質管理，創建物業管理精品，樹立xx(nj公司)物業品牌，依據iso9001:2000質量管理體系、《xx物業管理有限公司服務質量考核標準》制訂本辦法。
2、適用范圍:
本辦法適用于物業管理有限公司物業管理在管項目、新拓展的委托管理項目、物業管理顧問項目。
(項目是指:商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區、別墅區、工業廠房、政府、院校、部隊、醫院進行社會化管理的物業等)
3、組織機構及工作職責
3.1.1報告上級:公司總經理/副總
3.1.2督促下級:品質主任、培訓主任、項目負責人
3.1.3聯系部門:項目支持及項目監督職能部門經理、質量監督員(部門主管)
3.2工作職責、權限
3.2.1工作職責
3.2.1.1每周向公司總經理/副總經理匯報項目管理情況
3.2.1.2負責iso9001:2000質量管理體系文件的管理，物業管理圖書、資料管理
3.2.1.3負責項目管理檔案的`建立
3.2.1.4負責項目組織機構，崗位設置審核
3.2.1.5負責項目重大機電設備維護更新，采購及行政費用審核
3.2.1.6負責公司vis標識系統歸口管理
3.2.1.7負責項目日常管理監督、檢查工作
3.2.1.8處理項目突發事件、業主重大投訴
3.2.1.9負責公司二級培訓的實施，三級培訓的檢查指導
3.2.2.0負責項目季度、年度檢查考核工作
3.2工作權限
3.2.2.1iso9001:2000質量管理體系檢查、監督權，公司圖書、資料管理權
3.2.2.2項目管理檔案檢查、監督權
3.2.2.3項目主任、主管提名權，組織機構、崗位設置審核權
3.2.2.4重大機電設備維護、更新，預算內月度、年度采購及行政費用審核權
3.2.2.5公司vis標識系統使用審核權
3.2.2.6項目日常管理檢查權，日常業務審核權
3.2.2.7項目突發事件、業主重大投訴處理建議權
3.2.2.8項目三級培訓的檢查、指導權
3.2.2.9項目季度、年度考核權，獎金發放審核權
4、工作程序
4.1.1.1匯報工作
項目負責人日常業務請示匯報→品質培訓部經理處理并定期報告→總經理/副總經理
4.1.1.2iso9001:2000
企管部檢查→品質主任匯總→品質培訓部經理審核→總經理/副總經理審定
4.1.1.3項目組織機構、崗位設置
項目負責人→品質培訓部經理審核/行政與人力資源部審核→總經理/副總經理審批
4.1.1.4項目管理檔案
項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理審定
4.1.1.5采購
項目負責人→品質培訓部經理匯總審核→提交計劃財務部審核、組織、評審→總經理/副總經理審批
4.1.1.6vis管理
項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理審批
4.1.1.7日常工作管理檢查
企業管理培訓部組織→品質培訓部經理主持→報告總經理/副總經理
4.1.1.8突發事件、重大投訴處理
值班經理→項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理
4.1.1.9培訓
項目負責人→培訓主任→品質培訓部經理→總經理/副總經理
4.1.2.0年度、季度考核
項目負責人→品質培訓部經理/行政與人力資源部/計劃財務部審核→總經理/副總經理審批
公司項目管理流程制度 12
為了使管理處正常開展各項業務活動等有根本保證，特制定本制度:
一、管理處對轄區的管理經費收支，要嚴格執行財務制度，本著綜合管理，節約開支，降低成本，注重效益的原則，合理使用管理經費，并接受公司的.檢查和監督。
二、管理處依據有關收費標準，按不同項目，向業主(使用人)和其他應交費的人收取費用。
三、管理經費的收取，收款收據統一使用稅務部門統一印制的單據。
四、各項管理經費，應分項單列，�？顚Ｓ�，財務開支按公司授權，由管理處主任依據委托管理合同支出項目審批，報公司審核。
五、年度費用收支明細帳目，應張榜公布，定期向業委會報告，接受物主管部門和業主的詢問及監督。
公司項目管理流程制度 13
一、內部管理部分
(一)管理構架
1、組織機構圖
2、各部門職能及各崗位職責
3、員工情況
1)員工構成，其中管理人員占;學歷構成(特別是管理人員)
2)各部門骨干基本情況
(二)內部管理制度
1、公司管理形式(總經理負責制;總公司與各管理處關系，自負盈虧)
2、行政人事制度
1)員工培訓制度(察看年度培訓計劃，了解公司培訓重點)
2)員工考核、獎懲制度
3)員工檔案的管理
3、檔案管理
1)工程檔案的管理(圖紙資料、設備檔案)
2)小區基本檔案資料(竣工驗收資料、各項審批文件)
3)檔案借閱制度
4)業主資料的管理(保密性)
5、財務制度
1)收費標準的制定、申報、審批
2)押金的處理
3)財務收支預算、決算、分析
4)日常財務帳務處理
5)定期向業主委員會及全體業主公布財務收支狀況
6、采購及庫存管理
1)采購內容的制定和審批
2)庫存的有效控制及及時補充
3)庫存的帳務處理
4)庫房安全管理制度
7、公文管理制度
1)外來文件管理
2)內部文件往來
3)收發登記
4)通告管理制度
8、工程管理制度
1)分包方的評選標準管理(資質、工程款預算、信譽等)
2)簽訂合同
3)工程進度及質量檢查及其記錄
4)工程驗收制度
5)整改制度
9、辦公設備的管理
1)臺帳
2)領用
3)報廢
10、合同管理
11、形象識別系統的使用辦法
12、公司工會設置、福利制度及企業文化建設
(三)公眾管理制度
1、業委會章程
2、管理維修公約
3、衛生公約
4、裝修管理規定
5、停車場管理規定
6、治安管理規定
7、園林、綠化管理規定
二、小區基本概況(組織小區接管驗收工作)
(一)概況
1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業主構成等
2、設備設施情況
1)消防設施
2)配電設備
3)電梯設備
4)給排水設備
5)計量設備
6)人防設施
7)有無智能化設施
3、竣工驗收情況(有無影響物業服務質量的.設計問題)
(二)物業管理方式
(三)業主委員會概況
1、章程、成立時間、人員構成、與業主委員會的關系
2、業主委員會曾行使過的權利(是否能有效的行使其權力)
3、業主委員會的建立、換屆、選舉制度
4、與業主委員會簽訂的《物業服務協議》的內容、時限
(四)小區內部環境
1、綠化率
2、停車場位情況及其管理
3、公共設施的養護、維修情況
4、業主對小區環境的滿意度
5、管理用房的使用情況
6、經營用房的使用情況
1)合同
2)月租
3)經營內容
7、小區配套設施是否齊全
(五)小區外部環境
1、與地方各管理部門的關系
2、周邊交通、環境、可持續發展情況
3、周邊物業及其物業管理情況(未來是否存在競爭)
三、各項物業服務管理流程
(一)入住管理
1、入住手續
2、房屋檔案的建立(一戶一檔)
3、空房管理(定期檢查制度)
4、空房的使用制度
5、空房鑰匙管理
(二)收費管理
1、物業費的收取
1)繳費通知單的發放
2)收費期
3)費用明細
4)業主費用查詢
2、代收代繳費用的收取(水、電、煤氣、電視等)
1)繳費通知單的發放
2)收費期
3)費用明細
4)業主費用查詢
(三)清潔消殺管理
1、清潔消殺設備、用料管理
2、清潔消殺操作規程及服務標準
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
(四)保安管理
1、保安員情況
2、排班制度
3、巡視頻次及其記錄
1)公共區域巡視
2)樓內巡視
4、保安隊員文明服務、著裝要求
5、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
6、監控中心管理
1)監控記錄
2)錄像帶管理
7、訪客管理
1)出入登記記錄
(五)綠化管理
1、小區綠化美化標準
2、花木養護工作計劃及實施的管理(新增、補種、更換)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
2)整改
(六)業主投訴處理
1、投訴的界定
2、投訴登記制度
3、投訴的處理
1)及時性
2)準確性
3)向業主反饋結果
4、投訴率的統計(對集中的投訴問題應責任到人、限期整改、專人追蹤、反饋結果)
1)及時率
2)處理率
(七)業主意見調查
1、調查頻率、比例、范圍、內容
2、《意見調查表》的發放與回收制度
3、意見調查統計
1)圖表統計
2)調查報告
3)向全體業主公布調查結果
4)預防與糾正措施
(八)社區文化管理
1、與業主委員會的定期溝通制度
2、專人負責
3、定期舉辦社區文化活動
(九)消防制度
1、消防設備設施的維修、養護制度及其檢查記錄
2、消防器材配置的管理
1)臺帳
2)更新記錄
3)檢測記錄
3、定期消防演習制度
4、消防宣傳標識的安放
(十)裝修管理
1、裝修手續的辦理
1)裝修備案申請表
2)裝修協議
3)裝修保證金制度
2、施工人員登記制度、出入管理
3、裝修的巡視檢查及其記錄
4、裝修工程的驗收
5、違章的處罰及整改制度
(十一)停車場(位)的管理
1、停車場管理制度
2、停車場進出記錄
3、臨時停車收費制度
(十二)維修服務制度
1、24小時值班制度
2、接受報修，填寫《報修維修單》
3、維修到場時限
4、維修服務收費標準的制定
5、業主確認制度
6、維修回訪制度
1)頻率
2)比例
3)整改
7、維修及時率、返修率的統計制度
(十三)便民服務項目
四、公司iso9001質量體系了解
(一)質量手冊
(二)程序文件
(三)作業指導書
(四) 質量體系運作狀況
公司項目管理流程制度 14
1.目的
建立一支訓練有素的保安隊伍、加強所轄區域的保安管理。
2.范圍
適用于公司各管理處
3.職責
3.1部門經理保安工作的全面指導、檢查、監督和考核。
3.2保安主管負責保安管理工作的具體組織、落實、建議和培訓。
3.3保安班長負責保安工作的具體實施。
4.方法和過程控制
4.1來訪人員的管理
4.1.1任何來訪人員進入小區(大廈)、須在來訪登記處進行登記。
4.1.2來訪人員必須服從小區(大廈)管理人員的合理管理、不得無理取鬧、發生爭執由管理處協調解決。
4.1.3凡來訪人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進入小區(大廈)。
4.1.4執行公務的部隊、公安、政府公務員等人員、因公進入小區(大廈)、也應出示證件并登記入冊。
4.1.5無明確探訪對象的人員、在未明來意之前、不得進入小區(大廈)。
4.1.6來訪人員進入小區(大廈)內應愛護公共設施、維護環境衛生。
4.1.7小區(大廈)內所有設施、游樂場地等、只為住戶開放、來訪人員未經管理處同意不得使用。
4.1.8所有推銷、收破爛等閑雜人員、未經管理處允許、不得進入小區(大廈)。
4.1.9外來參觀人員如事先未與小區管理處取得聯系、應請其辦妥手續后再進入小區(大廈)。
4.2進場施工人員的管理
4.2.1所有施工人員憑管理處簽發的《臨時出入證》進入小區(大廈)。
4.2.2保安員在檢查《臨時出入證》時、應核對相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
4.2.3若出入證丟失、施工人員應到管理處補辦證件后方可通行。
4.3內部員工管理
4.3.1內部員工應自覺服從保安人員的治安管理、主動提供配合。
4.3.2內部員工須使用指定的員工通道和專用電梯。
4.3.3內部員工離開轄區時、如有必要、應自覺接受安全檢查。
4.3.4內部員工在轄區內各項活動要嚴格遵守各項規章制度、保安員在各自工作崗位范圍有權指出員工各種違章違紀現象。
4.4要害部門(位)的管理
4.4.1凡能影響全面安全的部門(位)均為要害部門(位)、包括:高低壓配電房、發電機房、消防中心、財務部、文件資料室和總經理室等、要害部門(位)要有明顯標識。
4.4.2其它人員因工作需要進入要害部門(位)、需經值班人員批準方可進入。
4.4.3凡在要害部門(位)工作的人員要忠于職守、具有強烈的責任心、認真學習崗位技術、消防知識、熟悉并嚴格遵守操作規程。
4.4.4一切要害部門(位)、嚴禁攜帶易燃、易爆等危險物品進入。
4.4.5消防設施、器材要加強管理、經常檢查、保持完好、嚴禁移動或挪作它用。
4.4.6機械設備、線路管道、儀表、閥門、開關等要建立定期維修保養制度。
4.4.7主管需定期對要害部門(位)的`安全落實情況進行檢查。
4.5對拾遺物品的管理
4.5.1員工在小區(大廈)內撿獲任何物品都必須及時交到管理處。
4.5.2管理處當值人員在接到物品時、必須將所撿物品進行詳細記錄。
4.5.3所拾物品均由質檢員負責保管并張貼拾遺物品啟示通知顧客。
4.5.4貴重物品保留一年無人認領時、由部門經理上報公司另行處理、一般物品保留三個月無人認領時、由部門經理做出處理決定并報公司備案。
4.5.5顧客認領失物時、須說明失物的內容、失物地點和出示其他有效證明后方可簽字認領。
4.6控制中心的管理
4.6.1控制中心是整個大廈的控制樞紐、負責對接收到的信息進行處理、及時調度、安排有關人員執行。
4.6.2控制中心人員必須熟悉大廈各類管理人員的職責范圍和特長、熟悉大廈基本結構、設備、器材布置及其控制范圍。
4.6.3了解各類人員每天工作安排及行動去向。
4.6.4通過各類通訊設施、及時通知有關人員處理有關事宜及與公司的工作聯系。
4.6.5受理顧客投訴、及時調配人員處理并做好記錄。
4.6.6密切監視、熟練操作消防控制主機、及時處理火警、故障信號、并做好記錄。
4.6.7檢查消防控制主機回路、分區、隔離點、故障狀態及原因、檢查消防聯動柜監控性能及信號燈狀況。
4.6.8通過監視器密切監視出入大廈人員情況、發現可疑問及時通知附近有關人員注意和處理、并記錄在案。
4.6.9做好大廈公用房、設備房鑰匙的管理。
4.6.10指揮處理任何緊急情況、下達作戰方案、必要時通知有關領導或向社會機構求援、并做好詳細記錄。
4.6.11協調好保安、保潔管理工作。
4.6.12每天7:00收聽新聞及天氣預報、8:00~22:00按規定音量播放背景音樂、檢查控制中心各設備是否處與正常位置。
4.6.13做好交接班記錄。
4.6.14顧客裝修或專業技術人員需暫時隔離某報警點時、應積極配合、及時恢復并做好記錄。
4.6.15嚴格遵守設備保養計劃。
4.7對停車場的管理
4.7.1小區(大廈)內停車場屬于私家停車場、原則上外來車輛不得進入。
4.7.2顧客可根據需要向管理處申請租用車位。
4.7.3顧客申請經管理處經理審批后、簽訂《停車場車位租用協議書》。
4.7.4停車場保安憑管理處簽發的《車輛出入證》對車輛進行檢查、《車輛出入證》上須有車主及其車輛的相片、姓名及車牌號碼、車位號碼、車主房間號碼等資料、若資料有所變動、應及時知會管理處重新辦理。
4.7.5經同意進入小區(大廈)停車場的外來車輛、須服從車場保安的調度指揮、不得亂停亂放、擾亂車場秩序、若出現不服從管理者、保安員應立即通知部門主管以上人員進行處理。
4.7.6外來車輛停放時間超過半小時應按收費標準收費。
4.7.7出租車接送顧客進入后應馬上離開如需等候、應�？吭谥付ㄎ恢�、司機不得下車離開停車場或在小區范圍內走動。
4.7.8進入車場的所有車輛都必需經車場保安員進行車輛外觀檢查、并做好記錄。
4.7.9車場內車輛如發生交通事故、保安員應立即保護現場、通知部門主管以上人員到現場處理、必要時須請交通部門進行處理。
4.7.10車場內車輛若發生故障、小型維修可在車場內進行、維修完后應清理周圍環境、其它維修禁止在車場內進行。
4.7.11車場內車輛如出現漏、滴油情況、車場保安員應立即通知車主進行檢查并處理、若通知不到車主須將情況上報部門主管、并按排保潔員進行清理。
4.7.12車場內嚴禁試剎車、駕駛練習。
4.7.13因車主原因造成車場內公共設施、設備損壞時、要追究車主責任、并賠償一切損失。
4.7.14因保安員原因造成車場內車輛損傷、追究保安員責任、情況嚴重時將追究刑事責任。
4.7.15違章處理方法采用警告、鎖車、罰款等形式。
4.8對參觀游覽客人的管理
4.8.1進入小區(大廈)的參觀游覽客人應衣冠整齊、注重禮儀、愛護小區(大廈)環境。
4.8.2參觀時應在指定范圍內活動、按指定路線行走。
4.8.3參觀游覽客人不得在小區(大廈)內高聲喧嘩、不得成群結隊、堵塞交通。
4.8.4損壞公物、照價賠償。
4.9突發事件的管理
4.9.1保安當值期間發現可疑情況或發現糾紛事件應及時與當值主管及其他同事聯系。 4.9.2對于正在發生的刑事案件或可疑情況應及時制止并由當值主管組織人員對可疑人員進行查問。
4.9.3保安員對刑事犯罪現場進行保護、并征得部門經理同意后將可疑人物交公安部門處理。
4.9.4對糾紛事件、保安員應穩定事態的發展、并對當事人雙方進行勸阻、以制止事態的擴大。
4.9.5如糾紛是由顧客與我方意見不和而產生、我方當事人應禮貌地進行解說并等待上級領導到場處理。
4.9.6保安員因隊友處理糾紛事件到場協助、首先應了解事情的原因、發生經過、當事人的身份及申訴的理由、再行協助處理。
4.9.7當值主管到場后應了解情況、組織人員維護現場秩序、控制事態發展、對糾紛雙方進行勸解、以緩和事態、如事態不得以解決、應將糾紛雙方請到管理處、以將事情控制在最小范圍內。
4.9.8部門經理對糾紛雙方進行處理、調解、如若不能得以解決、將當事人雙方交有關部門處理。
4.9.9如若出現傷亡現象、部門經理組織人員保護好現場并將傷者送到醫院、并向公安機關報案。
4.10物資放行的管理
4.10.1由顧客到管理處辦理物資搬運申請手續、管理處當值人員需詳細填寫搬運物資名稱及搬運顧客資料、若非顧客本人辦理、須有顧客在《物資搬運放行條》上的簽名或委托書、當值人員除查驗申辦人的身份證外、還需與顧客本人聯系確認。
4.10.2由質檢員核對、追收尚未交繳的各項費用、并簽字認可。
4.10.3由保安員隨申請人到現場核實所搬貨物與申請內容是否相符、保安員登記搬運車輛車牌號、司機證號、身份證號、手續完善后、予以放行。
4.11夜間查崗的管理
4.11.1夜間查崗工作是保安管理的一項主要內容、目的在于檢查高管理處的保安員夜間工作狀況、保證夜間的保安工作質量。
4.11.2夜間查崗按照計劃制定和人員配置情況分為“a級檢查”、“b級檢查”和“c級檢查”三種、a、b級檢查事先必須制定年度檢查計劃、為保證查崗情況的真實性、須對制定的檢查計劃設立相應的保密范圍。
a.“a級檢查”系全公司范圍內的檢查、計劃由品質管理部運每年12月出31日前制定完成、報管理者代表審批、由部門經理級以上人員擔任查崗人員、計劃保密范圍至總經理、管理者代表及品質管理部、由品質管理部于計劃實施前段時間24小時內通知查崗人員、由管理者代表監督執行、“a級檢查”必須保證每年至少六次。
b.“b級檢查”是以各部門為單位的內部檢查、計劃由各部門經理于每年12月出31日前制定完成、報品質管理部審批、由主管級以上人員擔任查崗人員、計劃保密范圍至總經理、管理者代表、品質管理部及部門經理、由部門經理于計劃調節24小時內通知查崗人員、由品質管理部監督執行。“b級檢查”每月進行一次。
c.“c級檢查”系無計劃不定時的臨時性突擊檢查、通常在特殊情況下進行、由品質管理部或各部門經理臨時決定檢查范圍、查崗人員和查崗時間的組織安排。
4.11.3若檢查計劃在實施過程中因人員變動或其他原因需改變時、由原計劃編制部門負責調度、安排。
4.11.4夜間查崗必須包括以下內容
a. 保安員夜間工作狀況
b. 通信設備使用情況
c. 保安員準備配戴情況
d. 交接班記錄
4.11.5查崗人員須據實填寫《夜間查崗情況登記表》、并由接受檢查的當值人員簽字確認、查崗人員需將填好的表格于檢查后的第一個工作日交還發表部門(人)。
4.11.6檢查結果的處理
a. 品質管理部須對a級檢查的結果進行全公司范圍內的通報、并負責監督有關部門采取預防和糾正措施。
b. 各部門經理須對b級檢查的結果進行部門內部通報、并監督糾正預防措施的實施情況、并將檢查結果于檢查后一周內提交品質管理部備案、品質管理部根據b級檢查的情況決定是否進行全公司通報。
c. 由品質管理部組織的c級檢查結果處理方式同a級檢查、由部門經理組織的c級檢查結果處理方式同b級檢查。
5.監督執行
由管理者代表對保安工作管理的落實情況進行監督。
6.支持性文件
《保安崗位管理辦法》
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